加密诈骗困扰加密行业

就像以前的事件一样，随着比特币减半的临近，加密骗局席卷整个行业

比特币减半在整个加密空间中令人兴奋和动荡。在市场动荡中，诈骗者也加入进来，从旨在盈利的毫无戒心的投资者那里获得收益。 5月7日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控以色列和美国公司的高管涉嫌诈骗1500万美元。

这些指控涉及加密和二元期权投资程序欺诈。根据CFTC的说法，二元期权骗局发生在2013年10月至2016年11月之间，而加密骗局发生在2013年11月至2018年8月之间。

CFTC指控以色列公司Tal Valariola和Itay Barak指控相同。以色列的两家公司经营着一家营销公司Digital Platinum Limited。

以色列公司从事加密骗局

据美国CFTC称，两家以色列公司Tal Valariola和Itay Barak涉嫌欺诈。他们被指控帮助一家离岸公司All in Publishing（AIP）涉足了美国的非法二元期权。

此外，CFTC表示，由于市场营销活动的误导，至少有51,000个新用户开设了二元期权帐户，并总共存入了约1,300万美元。另有8,000个用户开设了一个加密货币兑换帐户，累计存款超过200万美元。

欧盟委员会的投诉还突出了一个有关佛罗里达州居民丹尼尔·芬格特（Daniel Fingerhut）的故事，据称该假货设计了与“出版中的一切”（All in Publishing，AIP）的二元期权相关的伪信招揽。

假成功故事

据称，All In Publishing的执行官Daniel Fingerhut依赖虚构的客户成功案例。这些虚假的故事宣传着投资者在AIP合作伙伴平台上交易的奢侈生活方式。 CFTC还说，DPL同意张贴这些虚假广告，尽管他们知道竞选活动中提供的信息是虚假的。

根据2015年的一封电子邮件，AIP在二元期权骗局期间花费了50,000美元来创建营销活动视频。CFTC表示，公司在数字资产募集活动中使用了五个以上的电子邮件自动回复器。每个自动回复器都带有大约200,000封电子邮件的数据库。

“ Fingerhut雇用，指导和/或监督了佛罗里达州的至少四名个人和以色列的一名个人，以撰写邀请电子邮件并通过自动回复器大量分发。”

CFTC确认正在对四项指控进行指控。指控包括CTA欺诈和期权欺诈，并寻求各种禁令禁止两家公司

与商品业务有关的活动。委员会还敦促法院下令进行金融没收。

比利时投资者在2019年因Crypto Scam损失了320万美元

5月8日，比利时经济检查局公布，投资者在2019年因加密诈骗损失了近320万美元。与2019年相比，2019年加密诈骗损失几乎翻了一番。尽管当局正努力打击加密犯罪分子，但投资者仍蒙受巨大损失。

经济检查局在5月8日比利时报纸De Tijd的一份报告中报告称，加密千斤顶损失约294万欧元（320万美元）。

实数未知

根据先前的调查，近年来，比利时投资者的加密骗局数量??和损失数量已大大增加。比利时联邦公共服务局FPS经济报道称，2018年加密骗局造成250万美元的损失。

这些数字“只是冰山一角”，因为许多欺诈案件未予报告。经济和消费者事务部长纳塔莉·穆伊勒（Nathalie Muylle）估计，实际损失远远超过报告的320万美元。他解释说：

“金额并不总是由记者传达的。”

在这种情况下，比利时当局说，当地投资者每年因加密诈骗损失至少1.5亿美元。

比利时当局的回应

Muylle说，比利时已经采取了许多预防措施来打击加密诈骗。据推测，2019年经济检查局向检察官办公室发送了有关加密骗局的查询。迄今为止，在仍在等待决定之前，起诉措施仍未决定。

2020年2月，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）禁止了许多与加密货币有关的不良站点。在这方面，FPS Economy已建立了一个网站，以提高人们对投资加密货币所带来的风险的认识。但是，在大多数国家，包括比利时，加密货币行业基本上不受监管。

FSMA主席让·保罗·塞瓦伊斯（Jean-Paul Servais）在2月鼓励参议院创建：

“虚拟货币和所有相关金融产品的买卖，使用的法律框架。”

Servais认为，如果该行业不受监管，则市场上的非法活动将继续影响该新兴行业。

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诈骗者增加了在以色列，美国和比利时的活动，收紧了旨在遏制恶习的法规。

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原文链接：https://e-cryptonews.com/crypto-scams-plague-the-crypto-industry/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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