900万美元被冻结，ICO诈骗有关的资产┃给混币圈新人的一些忠告（文末红包）

KEY行情

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美国证券交易委员会(SEC)被指控涉嫌欺诈，一家联邦法院冻结了在一笔900万美元的象征性出售中筹集到的所有资金。

在五月早些时候的一份文件中，位于得克萨斯州奥斯汀的美国地区法院冻结了据信收到了一元硬币首次公开发行(ICO)资金的个人和实体的资产。

最高法院同意美国证交会的观点，即“华纳救济被告”--万达铁心公司-华纳公司(“旅行者”)，阿尔弗雷德·德维特·华纳(AlfredDewitt Warner Jr.)。(“华纳”)和铁心信托(“铁心”)--将试图“消散、隐藏或转移资产”，包括将其送往海外，除非资产被冻结。

该裁决日期为5月14日，包括与一元****相关的所有法定货币和加密货币。华纳救济被告还负责向SEC提供一份价值超过1000美元的所有资产清单。

另见： ICO项目Enigma Settes SEC收取4500万美元的令牌销售费用

美国证券交易委员会(SEC)已经与EnigmaMPC公司就违反证券法的指控达成和解。EnigmaMPC是一家连锁的初创公司，在2017年的一次象征性出售中筹集了4500万美元。

这个监管机构周三宣布根据和解协议，Enigma将使用索赔程序退还“受到损害的投资者”，将其代币登记为证券，向SEC提交报告，并支付50万美元的罚款。Enigma在2017年出售了ENG代币，证交会称这是有价证券。

证交会称，Engima没有资格获得证券注册要求的豁免。

依写到博客上，Engima将在不久的将来建立索赔程序。

在发给CoinDesk的一份声明中，Enigma首席执行官居伊·齐斯金德(Guy Zyskind)表示，和解“是与美国证交会进行一系列深入讨论的结果。”

他说：“它为我们的开发团队重新把全部注意力和精力集中在我们最初和持续的愿景上扫清了道路：建立突破性的隐私解决方案，改善分散技术的采用和可用性，造福于所有人。”

该公司称，2月13日推出的Enigma主干网目前拥有20多个验证器， 其主干网基于Cosmos SDK，并以一种名为“秘密”的新硬币进行保护。

Enigma现在正在寻找“符合法律法规的途径”来交换其ENG令牌，ENG令牌是建立在Etal um上的，以换取其新的SCRT令牌。

他说：“我们正继续与我们的法律顾问及监管机构商讨，以找出一种有效的方法，促进符合所有有关证券规例的掉期交易。”但就目前而言，我们的团队无法继续。我们感谢您的耐心，并会随着事态的发展而更新您的信息。“

这是一个越来越离奇的故事的最新转折。2018年，前华盛顿州共和党参议员戴维·施密特(David Schmidt)推出了“一元硬币”(Meta 1 Coin)，声称自己拥有一种数码令牌，价值超过10亿美元的艺术品收藏以及一个价值20亿美元的金库，都由毕马威(KPMG)定期审计。

该项目还向投资者承诺，他们将从一项永不失去价值的无风险投资中获得225,000%的回报。

美国证交会有着严肃对待ICO的历史，这一次也不例外。调整器开始法律诉讼三月底对梅塔1硬币的比赛。在5月14日提交的措辞强烈的修正起诉书中，该监管机构表示，被告在一次未登记的证券发行中筹集了逾900万美元，这“只不过是窃取投资者资金的工具”。

“被告们都声称金币有10亿美元的艺术品收藏和(或)20亿美元的黄金作为后盾。”在现实中，硬币是没有任何支持的，“文件中写道。美国证交会表示，ICO筹集的21.5万美元资金用于一辆法拉利。

美圆否认有任何不当行为。有一次，被告声称拒绝了一名私人提供的80亿美元购买硬币总量的提议。在2019年4月的一档广播节目中，施密特和Meta 1执行董事罗伯特·邓利普声称已经会见了证交会的法律顾问。

施密特声称：“[邓利普]与美国证交会的一名男子进行了一小时的讨论。”“事实上，他对我们所做的一切都印象深刻，这绝对是预先和合法的，他进来*了**。”

邓利普后来承认，事实上，他没有见过SEC的任何人。

另见： SEC起诉Dropil造假者在180万美元的令牌销售后

美国证券交易委员会(SEC)指控密码自动化开发商Dropil的创始人在未注册的180万美元硬币首次公开发行(ICO)中欺骗投资者。

美国证交会在周五指控公告杰里米·麦阿尔平(Jeremy McAlpine)、扎卡里·马塔尔(Zachary Matar)和帕特里克·奥哈拉(Patrick O‘Hara)--他们都是加州居民--谎报了Dropil的财务状况，并降低了他们的投资者象征性的盈利能力。

Dropil的创始人表示，他们从34,000名全球投资者中筹集了5,400万美元。诉状称，他们实际上只从2472名投资者那里筹集了180万美元，这只是其中的一小部分。

据诉状称，2018年1月至3月期间筹集的这些资金，据称是作为对Dropil将通过其算法交易机器人“Dex”来管理和繁殖的下跌标记的一种投资。收益将以15天的增量递减分配。

但美国证交会称，ICO的资金从未达到“Dex”的水平。相反，美国证交会表示，两位创始人将140万美元投入了自己的个人账户。诉状称，他们通过编造虚假的盈利报告来维持这一诡计，这些报告的可信度得到了预期的下降付款的支持。

美国证券交易委员会(SEC)在报告中表示：“没有任何记录表明，Dropil将Dex推广为一种不同的跌势特征，它经营或创造了任何交易利润。”投诉。它声称下降的分配仅仅是从Dropil的储备和后ico交易中回收的代币。

此外，美国证交会表示，这起空投交易相当于未注册的ICO。Dropil还被指控在SEC调查期间伪造证据和证词。

麦阿尔平和奥哈拉没有立即回复记者的置评请求。记者未能联系到马塔尔置评。

CoinDesk在证券交易委员会提出初步申诉时收到了邓利普的一份声明。他将此案描述为毫无价值和诽谤，认为梅塔1·科恩(Meta 1 Coin)是在对证交会和更广泛的联邦政府发动一场“圣战”，以便为人类提供财政自由。

他说：“我期待着解散证券交易委员会，因为他们在试图实施金融奴役的过程中犯下了危害人类罪。”声称被告增加了硬币的抵押品，他还写道：“Meta 1的服务和人类胜利将是永恒的。”

美国证交会希望将资金返还给投资者，被告将受到民事处罚。监管机构呼吁对施密特、邓利普和Meta 1硬币团队的其他成员实施终身禁止，禁止他们购买、出售或发行证券。

附：

上周末，两家据称具有欺诈性的首次硬币发行(ICO)的投资者突然出现在两家公司的办公室里。

由于这些计划--伊凡和平硬币--可能损失了多达6.6亿美元，尽管这些数字在新闻发布时间还无法独立核实。然而，现代科技公司胡志明市总部外的抗议活动图伊特新闻周一，这或许反映了局势的严重性，这引发了越南当局的官方调查。

据该通讯社报道，多达32,000名投资者可能受到了影响。

两种首次发行硬币的在线材料都带有庞氏骗局的一些特征，包括ifan，ifan自称提供“无风险活动”。相比之下，平硬币承诺通过一系列有利于早期投资者而非后期投资者的奖金结构，实现“每月高达40%的利润”。它还使用与快速致富的亚文化相关的图像，包括兰博基尼

尽管对ICO组织者和损失的真实程度仍有疑问，但调查似乎并不是唯一的官方回应。

周三，阮宣福总理办公室出版4月4日，中国央行和证券监管机构发布了“关于加强比特币相关活动和其他类似虚拟货币管理的指令”。

以上文章原作者：大卫.弗洛伊德，此文仅供翻译参考……

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最近在某一贴吧看到一篇文章，说的非常好，给刚进币圈小白兔的一些忠告，下面以截图方式分享给大家，希望对你们有用：

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编译者/作者：简单爱

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