新监管曙光的阴影-EMI应该为6 AMLD做准备

目前，与当地的欧盟成员国金融情报机构（以下称FIU）之间无休止地往来的EMI丢失了，但应简短地牢记，他们目前正在经历的动荡不会走向更清晰的视野，除非他们理解并如果实施6 AMLD的新条件，它们将无法适应更广阔的商业前景。

由于先前的法规框架（5 AMLD），欧盟中的许多EMI当前正在加强执法。 5 AMLD与6 AMLD之间的主要区别在于，个人刑事责任概念在6 AMLD中将占主导地位，该法律将于12月生效。

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这样，EMI将会受到FIU，董事和业主的更加严格的法规执行。

以色列欧洲监管咨询公司创始人Ella Rosenberg

EMI将对违反AML的行为承担刑事责任，尤其是在高风险行业中，EMI可能会被永久关闭，将无法申请赠款或补贴，甚至会遭受黑名单的打击。 此外，可以从当地成员国监管机构发出的第一通知无限期地终止EMI许可。

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目前，由各自的金融情报机构（FIU）检查的EMI应该牢记，他们应该为2020年12月之前的新条件做好准备，并且还应该为各自的合规团队做好准备，以采用更加勤奋和合规的工作方法，从12月起开始。刑事责任将转移。

欧盟中的EMI还应牢记，与被认为具有高风险的行业合作可能需要监管机构加强执法，并且正如不强迫许多加密货币许可证遵守新条件一样，EMI相当可行尤其是在波罗的海，尤其是波罗的海，将不得不跟随加密货币交易所的发展。

在这种情况下，应该认为什么样的解决方案才适合延长实施期限（12月）？ 欧盟成员国应以适当的方式移交该指令，同时要记住这是最低限度的移交-成员国可以决定并拥有充分的自由和酌处权，以施加更高的执行水平。 尽管如此，EMI不仅要充分披露信息并与各自的成员国监管机构和FIU建立健康的监管关系，还必须改变观念，并考虑在欧盟获得更多许可。

以色列欧洲监管咨询公司创始人Ella Rosenberg

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原文链接：https://www.financemagnates.com/institutional-forex/regulation/shadows-at-a-new-regulatory-dawn-emis-should-prepare-for-6-amld/

原文作者：Ella Rosenberg

编译者/作者：wanbizu AI

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