美国司法部从所谓的庞氏骗局中扣押482BTC的认股权证

美国司法部从一名所谓的庞氏骗局管理员处扣押了482个比特币和另外170万美元的扣押令，因为我们正在阅读即将到来的加密新闻中的更多内容。

美国司法部（US-DOJ）对一项涉嫌的加密庞氏骗局提起诉讼，称该庞氏骗局没收了超过700万美元的Tether和BTC。 名为“香蕉基金”的骗局的管理者将部分募集资金用于个人利益，包括购买房屋。

根据官方投诉，该骗局的管理员将公司推销给投资者，作为初创企业发布业务建议书的平台，并且还获得了几种不同加密货币的众筹资金。 投资者发送了不同数量的加密货币并相应地获得了股票。 但是，香蕉基金根本没有开始运作。 该项目背后的策划者宣布，该项目筹集了约557 BTC和173万Tether。 然而，回到2018年，他告知该基金失败了。 他承诺退还捐款，声称存在将BTC转移到稳定币以便利退款阶段的过程。

投诉概述了管理者从受害者的投资基金中提取了约100 BTC来购买房屋供其个人使用。 他实际上从未进行过退款，因此变得可疑，这就是他与美国特勤局联系开始调查的方式。 投诉指出，香蕉基金庞氏骗局从2016年到2018年一直处于活动状态。在收到有关该项目的管理者可能欺骗投资者的信号之后，美国海军安全卫队开始追踪所谓的业务和资金分配。

该机构设法找到了一个带有482个比特币和绳索的加密货币账户，价值约550万美元。 在找到数字资产后，USSS对这些资金执行了扣押令，并开始采取行动，将资金退还给受害者。 目前尚不清楚调查进行了多长时间，因为美国海军服务司旧金山现场办公室的特别主管托马斯·爱德华兹（Thomas Edwards）说，该机构的行动阻止了该主体清算所获得的资金以谋取个人利益。

他补充说，网络犯罪分子依靠复杂的技术来欺骗受害者以投资可疑行动，这是美国执法机构以及美国司法部计算机犯罪和知识产权部门实力的一个例证。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/us-doj-executes-seize-warrant-for-482btc-from-alleged-ponzi-scheme/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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