参与OneCoin现在的洗钱活动英国合规官

关键事实：

证据表明，马克斯·冯·阿纳姆（Max von Arnim）是从诈骗中洗钱的网络的一部分。

洗钱与英国监管机构之间的松散结局继续出现

2019年12月，英国金融行为监管局（FCA）授权Maximilian von Arnim担任合规官。 同时在美国，此字符的名称被提及是在OneCoin和所谓的消失的加密女王Ruja Ignatova的环境中运作的洗钱网络的一部分。

OneCoin金字塔计划是保加利亚人Ruja Ignatova的发明，使全世界的人们骗了约50亿美元。 尽管是估计值，但据信仅在英国，一项金融欺诈活动就没收了超过1亿美元投资了伪造加密货币的公民，他们相信巨大的财富。

但是，作为欧盟最重要的金融监管机构，FCA未能有效地阻止这种骗局，正如《失踪的加密女王》播客第9集所证明的那样。

在2016年，金融管理局屈服了OneCoin的律师，删除了将其定为骗局的通知，而去年授权Ruja Ignatova附近的人担任合规官，他将参与与欺诈性计划原本从美国提取的4亿美元的洗钱相关的活动。

根据FCA自己的注册，Max von Arnim在Fjord Advisors Limited公司担任预防洗钱的合规官。 其作用是确保公司遵守反洗钱当局要求的文件和法规。

合规官由公司选定，但必须获得FCA的正式许可才能在英国开展业务。 此外，他们有责任确保在得知或怀疑该公司参与洗钱活动时，将向有关当局发出警报。

但是欧洲监管机构指定冯·阿纳姆（von Arnim）为代理人，过去没有考虑过是与OneCoin关联的洗钱网络的一部分。 美国法院的公开文件中记录了他的参与，该文件记录了针对律师Mark Scott的听证会。

斯科特（Scott）是OneCoin的律师，他于2019年11月因洗钱4亿美元和进行银行欺诈而被定罪。 在去年12月举行的审判中，确定律师创建了欺诈性的投资基金，这些基金就是为此目的而经营的。

Max Von Armin在2016年保加利亚OneLife的圣诞派对上坐在OneCoin当时的首席执行官PabloMu?oz旁边。资料来源：OneLife / YouTube

审判时提供的部分证据是Scott与其他人交换来进行手术的电子邮件。 在这些交流中，马克西米利安·冯·阿尼姆（Maximilian von Arnim）显然参与了RavenR的关键环节，这是Ruja Ignatova创建的从事欺诈活动的空壳公司集团的一部分。

仍然令人怀疑的是，与美国同行不同，英国当局未对有关人员采取任何行动在OneCoin洗钱网络中，其中许多在该辖区运营。

英国广播公司（BBC）发行纪录片《失踪的加密女王》（The Missing CryptoQueen）之后，OneCoin案获得了更多媒体的恶名，这是一个播客，旨在解决Ruja Ignatova发生的神秘事件。自从2017年以来，Ruja Ignatova失踪了，他通过好莱坞风格愚弄了全球数百万人。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/implicado-lavado-dinero-onecoin-oficial-cumplimiento-reino-unido/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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