FCA调查165个Covid-19骗局

FCA目前正在调查过去五个月内向其举报的165宗Covid-19嫌疑骗局。 诈骗者使用多种技术来针对金融服务组织。

2020年8月24日| AtoZ市场–在冠状病毒大流行期间，金融服务公司和银行已成为欺诈者的目标。 结果，自大流行开始以来，金融行为监管局（FCA）透露，它正在调查与冠状病毒有关的150多个骗局。

FCA收到有关165个Covid-19骗局的报告

根据国会街智库的网络研究团队根据《信息自由（FOI）法案》获得的数据显示，在过去五个月中，报告给FCA的可疑诈骗总数已达到165个。在Covid-19爆发期间，诈骗者利用电子邮件，电话，短信，信件和社交媒体，按金融目标锁定金融服务组织和银行。

国会街智囊团描述了最常见的骗局之一，其中欺诈者冒充来自HMRC，针对公司的所有者寻求Covid-19救济金，以帮助他们度过整个危机。

其他骗局还包括有针对性的努力，以窃取具有业务帐户的汇丰银行客户的登录凭据，并试图获取金融服务人员的护照详细信息。 Encompass Corporation的一般市场销售经理Max Worrall在评论Covid-19骗局时说：

“ Covid-19大流行已经使进入市场流通的金融犯罪骗局数量迅速增加。 有许多报告称，公司所有者和董事收到了高度真实的骗局电子邮件，要求工人提供用户名，密码和银行详细信息。”

这些风险提醒人们，那些试图实施反洗钱（AML）措施和客户验证检查的受监管公司所面临的威胁。 这些过程通常涉及对个人身份信息和文档的审查，这是犯罪分子一直在设法通过任何必要手段来获取帮助的手段。

麦克斯最后补充说，公司必须具备“必要的反金融犯罪系统，以及识别并确认客户的真实身份的能力。”

在冠状病毒大流行中，加密骗局激增

在全球范围内的全球大流行中，加密骗局继续上升。 早些时候，加利福尼亚州检察长发布警告，警告在Covid-19大流行期间加密货币骗局的增加。 加利福尼亚州检察长Xavier Becerra在推特上说：

“骗子们经常依靠创新产业的刺激来说服人们提供现金，以期获得更多的回报。”

有几种类型的加密骗局已经变得频繁。 其中包括伪造的赠品，色情交易，伪造的交易所，伪造的ICO，比特币回收，视频诈骗以及传销。 例如，几个名人的帐户Twitter的是被黑向他们的追随者招募比特币。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fca-investigates-165-covid-19-scams/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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