消除交易怀疑：突袭比特币交易所Coinbit

为了人为地增加交易量，存在大多数非法的“清洗交易”的做法。 在韩国，第三大交易平台现已成为调查人员关注的焦点。

首尔的一声巨响：正如同名报纸所报道的那样，警方正在调查Coinbit。 据称，该国第三大加密货币交易所发明了其大部分销售额。 根据报道，警察突袭了Coinbit的总部。 这是在江南市。 该公司其他分支机构也没收了文件。

但是，这项指控是大规模的“洗钱交易”。 据说公司老板Choi Mo和其他Coinbit经理人为地增加了交易所的交易量。 为此，他们显然使用了“虚假帐户”来模拟实际上并未发生的交易。 这不是加密货币交易所第一次被指控进行虚假交易。 最近在加拿大也公开了类似的案例，我们也在BTC-ECHO上进行了报道。

根据报纸的报道，几个月前，一些内部人士向他们求助。 但是，应首尔市政府调查部门的要求，该报推迟了其调查结果，直到突击检查。 据说不少于99％的交易实际上是伪造的。 它们的总价值估计为1000亿韩元，约合8400万美元。

Coinbit没有进行外汇交易

新闻门户网站bitcoin.com也撰写了有关当前案件的信息。 警方称，可以说，Coinbit已将其交换平台分为两个运营账户。 第一个帐户中的欺诈行为涉及主要的加密货币比特币（BTC），以太坊（ETH），Ripple（XRP）和Tether（USDT），Coinbit员工在内部的虚假帐户之间来回移动。

在第二个运营帐户中，据说发生了山寨币交易和交换要约。 为了能够更好地隐藏这些内部阴谋，Coinbit始终禁止进行外汇交易。 这样，所有者Choi Mo和他的管理层始终能够保持概览。

Coinbit是韩国第三大加密货币交易所，相比而言，只有Bithump和Upbit的用户数量更高。 调查仍在进行中。 由于当局在为韩国的加密公司制定具有约束力的法律和法规方面的工作，其他交易所很有可能很快成为调查人员关注的焦点。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/wash-trading-verdacht-razzia-bei-bitcoin-boerse-coinbit/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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