韩国警方突袭并扣押了Coinbit的办公室，指控其伪造了其交易量的99％

根据《首尔新闻》的报道，韩国警方突袭并逮捕了江南Coinbit交易所的办公室，指控其伪造了其交易量的99％。

韩国警方突袭并逮捕了Coinbit办事处，理由是它们伪造了交易量的99％

警察指责交易所的所有者彩墨和其他监管机构“虚假交易”。 随机交易是市场操纵的一种形式，在这种形式中，投资者同时买卖相同的金融资产，从而在市场上产生虚假的，误导性的活动。 在大多数司法管辖区这是完全非法的。

到2020年5月为止的大约一年时间里，该过程以欺诈方式产生了1000亿韩元（合8400万美元）的利润。 就Coinbit而言，从功能上讲，该交易所分为两个包含所有用户资金的有效账户。 第一个帐户中的欺诈涉及大量的加密货币，例如比特币，以太坊，XRP和Tether（USDT），Coinbit员工一直在“幽灵帐户”之间来回移动。

另一个专门从事可疑山寨币和ICO服务的独家交易。 该公司阻止与外部交易所进行交易，以便所有者和管理层可以控制资产的供应。 Choi和他的团队通过交易大量上市的加密货币，然后将其出售给毫无戒心的零售交易商来操纵这种结构。

根据该报告，当局还质疑其他疏忽和挪用公款的可能性。 当局在向警察报告之前检查了Coinbit的账簿。 但是，他们应警方的要求拒绝了该报告。 即使这样，它的调查也发现存入和提取的交易量有99％的差异。

在其他地方，一家会计公司在审查了他们的帐户之后拒绝与Coinbit合作。 今年四月，韩国金融监督局也拒绝签署该交易所的财务报表，该财务报表未经外部审计。

在过去的三个月中，Coinbit的独立访问者达到252,000，而韩国的Bithumb和Upbit仅次于Coinbit。 警方正在调查中。 随着韩国起草其加密法，人们担心可能会发生许多此类逮捕事件。

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韩国警方突袭并扣押了Coinbit的办公室，指控其伪造其交易量的99％首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/police-in-south-korea-raided-and-seized-the-offices-of-coinbit-over-allegations-it-faked-99-of-its-trading-volume.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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