CipherTrace开发了Monero跟踪工具以帮助美国DHS调查

隐私和匿名性是加密货币的主要好处，但是由于区块链技术的透明性，加密交易并不像某些人想象的那样匿名。 相反，比特币（BTC）和其他加密货币是假名，因为区块链网络上的每笔交易都是透明的，从而可以将钱包地址追溯到其来源。

例如，加密货币情报公司CipherTrace能够通过分析钱包地址，交换信息和智能合约来跟踪数百种加密货币交易。 CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉Cointelegraph，该公司目前能够追踪800多种加密货币以支持犯罪调查。 这是非常相关的，因为最近的调查结果显示，今年上半年与加密货币相关的犯罪已占盗窃，黑客和欺诈的14亿美元。

现在可以追踪门罗币了吗？

尽管比特币已被选为犯罪分子中的第一大加密货币选择，但使用隐私币Monero（XMR）进行了大量的暗网市场交易。 因此，执法部门对寻找追踪Monero的方式非常感兴趣。 尽管以前没有能够跟踪Monero交易的工具，但是CipherTrace首席执行官Dave Jevans提到，该公司已经开发了第一个跟踪Monero交易的工具。

Jevans表示，该工具已经开发了一年多，美国国土安全部将使用该工具来跟踪Monero交易。 他指出，CipherTrace最近与国土安全部科学技术局签订的合同促成了用于执法和政府机构的法证工具的开发，以追踪门罗币的交易流量以进行刑事调查：

“这些工具包括针对Monero交易流的交易搜索，探索和可视化工具，这些工具已与CipherTrace的检查员财务调查产品集成在一起。”

改变游戏规则，打击使用Monero的犯罪

具体来说，来自CipherTrace的Jefferies解释说，该工具使跟踪被盗的Monero或用于非法交易的工具成为可能。 尽管该产品尚不适合反洗钱目的，但Jefferies提到可以将涉及Monero的勒索软件案件追溯到源头。 这是值得注意的，因为有人提到勒索软件罪犯正在从比特币转换为门罗币，以更好地保护其身份。

根据Jefferies的说法，该工具将允许执法人员将勒索软件案件缩小到几个不同的加密地址。 尽管Jefferies无法透露所追踪交易的确切数量，但他分享说该工具确实已在大量Monero交易中得到验证：

“该工具显示交易流程。 与所有CipherTrace产品一样，它通过不跟踪单个用户身份来保护用户隐私。 根据我们的分析和合法的法院命令，执法部门就是这样做的。”

Jefferies进一步指出，这些工具有助于确保加密货币交易所，OTC交易柜台和投资基金不接受非法来源的门罗币。 这很可能成为Monero的游戏规则改变者，由于合规性标准较差，并且与其他加密货币相比总体缺乏透明度，最近已从许多交易所退市。

加密社区大声疾呼

尽管CipherTrace的新工具将有助于打击与Monero相关的犯罪，但加密货币社区的成员仍然持怀疑态度。 Monero社区工作组的组织者，加密交易组织DV Chain的法规遵从分析师Justin Ehrenhofer告诉Cointelegraph，尽管他对CipherTrace跟踪Monero的工具并不感到惊讶，但他尚未收到有关团队取得了以下成就：

“我们认为CipherTrace开发了一种新颖的方法来跟踪Monero交易，但我不确定他们可以做什么，因此很难解释其主张的合法性。 说您拥有一种查看门罗币交易的方法，并不意味着它现在像比特币交易一样透明。”

Ehrenhofer进一步评论说，CipherTrace不可能追踪Monero到能够追踪其他加密货币的程度。 他补充说：“没有具体信息，任何猜测都只是猜测。” 此外，他指出，无论CipherTrace或其他尝试相同技术的公司采取何种行动，研究都将继续提高Monero的隐私功能。

尽管有许多隐私硬币，但由于高级安全功能，XMR仍然是最大的也是最独特的硬币之一。 Ehrenhofer解释说，Monero背后的主要技术是RingCT，这是一个结合了环签名和机密事务加密的系统。 他说：“这意味着我可以在我的计算机上查看一个区块链网络，并使它看起来像是我在花别人的资金而没有他们的实际参与的情况下。” 最终，Monero可以隐藏交易的所有部分，包括发送方，接收方和金额明细。

考虑到这一点，埃伦霍夫（Ehrenhofer）提到门罗币（Monero）专门设计用于承受来自政府和其他试图对其进行监视的分析。 因此，他对Monero的使用仍然充满信心：“由于我们没有理由相信有新的方法来追踪Monero交易，也没有任何迹象表明其有效性，因此Monero用户可以继续充满信心地进行交易。” 但是，Jefferies表示不同，并指出CipherTrace为DHS开发的工具为将来更高级的调查工具奠定了基础，执法人员将利用这些工具进行Monero交易。

除了怀疑主义之外，一些加密爱好者还相信金融监控工具（例如由CipherTrace开发的工具）侵犯了人类隐私权。 非营利组织人权基金会（Human Rights Foundation）的首席战略官Alex Gladstein最近在《区块链辩论》播客上辩称，区块链分析公司对比特币和其他加密货币完全不利。

杰万斯（Jevans）参加了展览，格拉德斯坦（Gladstein）解释说，向政府官员提供加密货币交易信息可以进一步使政府监视个人的金融交易数据。 他表示，像CipherTrace这样的“金融监视”公司甚至可能决定与独裁政权合作，从而允许这些政府对公民进行更多控制：

“我意识到我们已经制定了《银行保密法》，但低于10,000美元的交易应保持私密性。 这本不应该交给政府的，但是如果Jevan的公司成功了，它就会被洗掉，甚至很少的微交易成为美国政府的公平竞争，或更糟的是独裁。”

尽管这是一个极端的例子，但需要考虑一些实际的好处。 Dash的首席执行官Ryan Taylor（另一种面向隐私的加密货币）告诉Cointelegraph，DHS跟踪Monero交易与个人交易之间存在很大差异：

“不希望您的配偶发现您为周年纪念购买了珠宝，这与阻止政府追踪您的非法毒品帝国有很大不同。 大多数人只是在寻找“足够好”的隐私，而我认为专业跟踪功能不会以任何有意义的方式影响大多数人。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/ciphertrace-develops-monero-tracing-tool-to-aid-us-dhs-investigations

原文作者：Cointelegraph By Rachel Wolfson

编译者/作者：wanbizu AI

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