CFTC正在采取行动对抗高层优势

CFTC针对Highrise Advantage和其他实体涉嫌参与外汇市场中的欺诈项目已采取法律行动。

2020年9月10日| AtoZ市场–美国商品期货交易委员会（CFTC）已针对几家涉嫌欺诈性的外汇计划运营商向法院提起诉讼，这些经营者从至少150名参与者中集体收取了至少475万美元。

面临欺诈指控的实体

周三提交的法院文件列出了五家公司及其经营者–阿维纳什·辛格和他的公司高层优势; 兰迪·罗索（Randy Rosseau）和他的公司牛市优势; 丹尼尔·科洛格罗和他的公司绿骑士投资; 海姆拉吉·辛格（Hemraj Singh）和他的公司王权; 最后是Surujpaul Sahdeo和他的公司SR＆B投资企业–募集和滥用资金。

这些公司的投资计划于2013年2月左右开始，并且仍在继续接受资金。

它们充当池，而Highrise充当主商品池。 同时，其他四个是补给池，因为它们将大部分存款汇入了Highrise。

是Highrise Advantage骗局吗？

辛格作为经验丰富的外汇和大宗商品交易商接触了投资者和其他投资者，并显示了不计亏损，取得正收益的错误记录。

市场监管机构声称，Highrise及其运营商Singh仅交易了所收取收益的一小部分。 但是，他们挪用了超过300万美元的个人开支。 他还向其他池参与者支付了庞氏（Ponzi）型付款，还向支票人基金支付了款项。

高层还被指控向投资者发布虚假的月度报表，并显示虚假的“利润和余额”陈述。

法院文件指出：“绿色骑士，斗牛场和皇室皇室同样向他们的矿池参与者每月发布账目报表，歪曲了矿池参与者在馈线矿池和主矿池中各自利益的利润和余额，”法院文件指出。 。

另请参阅：CFTC向BeeOptions运营商收取1.65亿美元的二元期权骗局

CFTC要求对Highrise Advantage处以严厉的罚款

CFTC现在因未向其注册为商品池运营商（CPO）而向其收取费用，并且据称该运营及其所涉资金违反了《商品交易法》和其他CFTC法规。

监管者现在要求法院以禁制令停止这些基金的运营。 的CFTC也正在寻求民事罚款补救性辅助救济，包括贸易和登记禁令，非法经营，判决前和判决后的利益以及撤销。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/cftc-is-taking-action-against-highrise-advantage/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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