加密货币用户配置文件：接下来是FATF

看来，为了遏制非法的加密活动，金融行动特别工作组（FATF）将在未来的日子里专注于加密货币用户的分析。

在9月14日今天发布的报告中，FATF通知监管机构，加密货币用户配置文件将改善对非法加密活动的识别。 作为向200多个国家/地区提供指导的提供者，FATF的出版物支持监管机构强调红旗用户特征和行为。

FATF红旗指标

FATF出版物指出，红色标记既表示“可疑的VA活动”，又表示任何潜在的“企图逃避执法侦查”。 在COVID-19之后的世界中，许多顶级公司现在都在转向远程虚拟协助，这标志着虚拟资产（VA）的增长。

当交易或存款金额与用户当前的财务状况或活动历史记录不一致时，这些指标就会标记出来。 当这两个因素不匹配时，此交易危险信号可能表示可能存在欺诈，洗钱或m子活动。

加密货币用户分析的含义

首先，加密货币用户配置文件将支持监管机构识别加密货币跟踪和追踪。 另一方面，从历史上看，分析总是与否定的含义齐头并进。 FATF红旗指标监控多个方面，例如多项高价值交易，接受涉嫌欺诈/被盗资金以及转移频率。

正如今年4月所报道的那样，美国普通加密货币社区基本上遵守了FATF设定的准则。 另一方面，据报道，其他一些国家，例如加拿大，对FATF监管准则的抵抗力更强。 代替这种比较，很明显，FATF指南不会很容易受到整体的欢迎。

隐私币平台的担忧

加密货币用户配置文件可能会引起一些争议，但就效率而言，它可能能够解决与隐私币平台有关的主要问题，例如Monero和Zcash。

提供的匿名性以及在此类平台上发现的交易数据的混合可以为加密犯罪活动创造繁荣的栖息地。 最终，FATF加密货币用户配置文件将把权力份额转移回监管机构，并防止进一步犯罪。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/cryptocurrency-user-profiling/

原文作者：Joshua O’Sullivan

编译者/作者：wanbizu AI

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