CFTC针对Global Trading Club诈骗者提起诉讼，指控其使用各种技巧从投资者那里窃取

大宗商品期货交易委员会（CFTC）已对包括Mayco Alexis Maldonado Garcia，Cesar Castaneda，Rodrigo Jose Castro Molina和Joel Castaneda Garcia在内的全球贸易俱乐部的骗子提起诉讼，指控他们使用各种技巧从投资者那里窃钱。

CFTC已对Global Trading Club诈骗者提起诉讼

根据CFTC的投诉，全球贸易俱乐部由Mayco Alexis Maldonado Garcia，aka Mayco Maldonado和得克萨斯州居民Mike Maldonado运营。 Cesar Castaneda，又名Cesar Castaneda Garcia，得克萨斯州居民； 佛罗里达居民乔尔·卡斯塔内达·加西亚（Joel Castaneda Garcia）； Rodrigo Jose Castro Molina，又名Rodrigo Castro，Jose Molina和得克萨斯州居民Jose Castro。 Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia是兄弟。

全球贸易俱乐部（Global Trading Club）是一项始于2016年的传销庞氏骗局。用于窃取人们钱财的窍门是加密货币交易机器人。

根据投诉，庞氏骗局聘请了具有多年交易加密货币经验的高级交易员，并使用尖端的交易机器人每周7天，每天24小时为客户交易比特币。 但是，这里没有主要交易者，也没有创建任何交易机器人。

根据CFTC的指控，全球贸易俱乐部从近100万美元中骗走了至少27名投资者。 特别是，该项目主要欺骗日本投资者。 但是，CFTC的投诉指出，庞氏骗局也针对西班牙和韩国投资者。

在2017年底，全球贸易俱乐部濒临崩溃，使其管理人员逃亡。 一名或多名被告人回答说，为什么不能提取这笔钱，包括网站和/或智能手机应用程序遇到技术问题。 最终，被告停止了对客户的回应。

CFTC已就欺诈罪起诉了庞氏骗局的被告。 监管机构正在寻求惩罚，至少销毁了98.9万美元，受害者还必须支付民事罚款和法律费用。

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CFTC对Global Trading Club诈骗者提起诉讼后，指控其使用各种技巧从投资者那里窃取资金的行为首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/cftc-filed-suit-against-global-trading-club-scammers.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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