付费承包商BTC-e成为FinCEN档案中提及次数的领导者

FinCEN泄漏中包含的可疑金融活动（SAR）报告中最常提及的主题是英国公司Mayzus Financial Services（MFS），该公司为比特币交易所BTC-e服务。 由BuzzFeed报告。 FinCEN数据包含MFS上的36个SAR，这是提及次数的记录。

根据该出版物，该公司是通过BTC-e平台洗刷从Mt.Gox交易所窃取的加密货币的中介。 BuzzFeed引用了去年的《全球见证》报告，该报告称MFS及其一些员工在BTC-e中拥有公司帐户，据称他们通过这些帐户兑现了被盗的比特币。 在对ForkLog的评论中，MFS所有者Sergei Maizus否认了该出版物的指控，并对他的公司仅出现在36 FinCEN报告中感到惊讶。

“ Mayzus金融服务公司是一家受监管的金融机构，其反洗钱法律与任何欧洲银行相同。它拥有超过一百万名客户，并且在任期内向英国国家犯罪局（NCA）提交了数百份可疑交易报告。” …

他解释说，法律要求支付公司使用其自己的银行帐户接受和发送客户付款。

“在国际金融交易中使用的SWIFT格式是在支付金融机构出现之前就开发的，并且仅针对银行。它不允许指定有关最终受益人的详细信息，仅允许在“付款目的”字段中指明最终受益人的名称，这是有限的字符数”，-谢尔盖·迈伊斯（Sergey Maizus）说。

因此，根据他的说法，这就是为什么通过美元BTC-e付款的美国代理银行只能看到金融机构MFS的数据，该组织是付款的参与者之一，却没有最终的受益者。

Mayzus补充说：“因此，这并不意味着金融机构没有向监管机构披露最终受益人的数据。从法律的角度来看，该出版物中所指出的“事实”是微不足道的，并不符合现实。”

Sergei Mayzus已经向BuzzFeed记者John Templon发送了他的解释，要求从材料中删除提及他公司的内容，并威胁要提起民事诉讼以保护企业声誉。 回想一下曾经最大的比特币交易所Mt.Gox在2014年初崩溃了。 在发生有关她涉嫌黑客入侵和盗窃80万BTC（当时为4.8亿美元）的信息后，发生了这种情况。 2017年7月，BTC-e交易所的涉嫌创建者Alexander Vinnik被任命为Gox盗窃资金的主要嫌疑人。 他被指控洗钱至少40亿美元，温尼克目前在法国等待审判。 根据Maizus的说法，由Dmitry Svetleishiy代表的BTC-e交易所于2011年夏末成为离岸公司Okpay的客户，MFS在购买后者后于2017年6月获悉。 正是通过Svetleishy的个人帐户购买了托管和BTC-e域。 一段时间后，由Alexander Vinnik拥有的Eurostyle Advisor使用相同的IP地址打开了一个帐户。 根据Sergei Maizus所说，该公司与BTC-e客户和15家通过交易所参与洗钱的离岸塞浦路斯公司进行了交易。 MFS于2013年首次开始将有关Vinnik拥有的公司的活动的报告发送给NCA：付款系统怀疑某些交易可能与逃税有关。 作为针对BTC-e的法律程序的一部分，MFS封锁了该站点的所有帐户，并将有关个人和法人的信息转移给了英国执法机构。 2020年2月，谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）告诉ForkLog，通过BTC-e交易所洗钱的计划的组织者和参与者中，有使用Alfa-Bank莫斯科分行银行账户的扑克玩家。 早先的ForkLog报道说，OneCoin创始人Rudzhi Ignatova成为FinCEN档案中的被告。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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原文链接：https://forklog.com/platezhnyj-podryadchik-btc-e-stal-liderom-po-chislu-upominanij-v-dose-fincen/

原文作者：Lena Dzhess

编译者/作者：wanbizu AI

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