FinCEN文件显示，一家银行与一笔41亿美元的OneCoin交易相关。

根据寄给监管机构的泄露文件，纽约州立梅隆银行（BNY Mellon）最近发现，与OneCoin特许项目相关的交易超过1.37亿美元。金融犯罪执法网络（FinCEN）

这些文件来自总共2500个文件，这些文件已提交给美国财政部。 这些文件已于1999年至2017年期间由世界各地的银行提交给FinCEN，并提供了2,000多种可疑活动（SARS）报告。

根据Buzzfeed News和国际调查记者联合会（ICIJ）的报道，该银行已与参与OneCoin同行链项目的公司建立了可疑交易。 这些公司使用“分层”技术，该技术用于掩盖非法资金来源。 通过各种交易转移资金

OneCoin是创始人Ruja Ignatova和其他人创建的跨链项目。 2019年3月，美国司法部指控Ignatova和该项目的其他领导人。 在证券欺诈和洗钱指控中，OneCoin筹集了超过40亿美元的资金。 在2017年项目结束之前

FinCEN泄露的文件显示，2016年进行了一笔交易，当时位于英属维尔京群岛的一家公司Fenero Equity Investments从该银行DMS Bank＆Trust的一个账户中转移了约3000万美元。开曼群岛到BNY Mellon银行的付款，Fenero称这笔付款 “ Crypto Loan”，帐户名由Ignatova女士创建。

纽约梅隆银行在发给ICIJ的声明中说：“它在保护全球金融体系的稳定中起着重要作用。 包括提交有关可疑活动的报告 作为国际银行界值得信赖的成员 我们完全遵守所有适用的法律和法规，并协助员工完成重要工作。”

资料来源：theblockcrypto

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/09/22/leak-fincen-files-onecoin/

原文作者：Thongchai Jantasorn

编译者/作者：wanbizu AI

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