西班牙加密货币项目Arbistar被怀疑存在出口骗局

Arbistar 2.0已停止其社区机器人，阻止了32,000个用户的帐户。 之后，分析公司Tulip Research怀疑是骗局的开发者。 该交易工具承诺每天交易比特币的收益为1％，最低投资额为3000欧元。 用户还可以通过推荐计划获得额外的付款。 但是在9月12日，Arbicorp代表报告说Arbistar 2.0框架已经停止了交易机器人。 据称原因是他们将近一年没有注意到的一个错误。 因此，该服务比实际支付的利润多了28％。

该公司表示：“为了避免损失，我们将冻结所有客户的Community Bot帐户并退还资金。”

Arbicorp没有透露确切的损失，但是Tulip Research分析师估计损失为10亿美元-截至9月12日，加权平均比率约为97,000 BTC。

ARBISTAR：$ 1,000,000,000 Ponzi 1 /获得此数字的简要说明：Arbistar在去年使用BTCPayServer来利用PayJoin功能来掩盖金钱痕迹。

— Tulip Research（@TulipResearch）2020年9月14日

110.11该公司在Arbistar看到的不仅仅是传销计划的迹象。 后来，她发现与俄罗斯暗网平台Hydra Market有联系。

Arbistar于2019年3月23日从274个用户处支付的地址，接收到该地址的比特币，该地址在同一笔交易中还将btc发送到了与Hydra Market相关的18个账户：暗网上最著名的俄罗斯黑市。 pic.twitter.com/qcPLlxl3Ln

— Tulip Research（@TulipResearch）2020年9月16日

9月25日，星期五，Arbistar首席执行官Santi Fuentes告诉Cointelegraph，开发团队在市场与社区机器人之间的通信系统中犯了一个错误。 发现后，该公司拒绝与他们合作。 当被问及损失时，富恩特斯回答说：“这是一个重要数字，但与媒体所说的无关。” 据他介绍，公司将向用户退还资金。 Arbistar负责人在9月19日的声明中解释说，这笔资金每天将支付给“大约100个客户”。 几天后，Fuentes发表特别声明，他强调指出，该服务拥有120,000位用户，“尚未关闭”。 他从未透露损失金额。 我们将提醒您，在出口骗局中怀疑有DeFi项目LV Finance。 分析师认为，组织者伪造了审计结果，以挪用投资者的钱。 在Twitter上订阅ForkLog！

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原文链接：https://forklog.com/ispanskij-kriptovalyutnyj-proekt-arbistar-zapodozrili-v-ekzit-skame/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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