CFTC起诉BitMEX违反银行保密法案; 比特币熊布鲁特

BitMEX的所有者Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed已被商品期货交易委员会（CFTC）指控“经营未注册的交易平台并违反多项CFTC规定，包括未能执行必要的反洗钱程序。 ”

根据CFTC的新闻稿，与交易平台所有者相关的五个实体也因违反《银行保密法》而被起诉。

HDR Global Trading Limited，100x Holding Limited，ABS Global Trading Limited，Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited（BitMEX）是与BitMEX所有者合作的实体，并且是投诉的被告。

BitMEX允许用户“以高达100倍的杠杆率交易比特币和其他加密货币”。 众所周知，它是最大的加密货币衍生品平台，交易量达数十亿美元。 由于BitMEX未能在CFTC上注册并遵守其设定的规则，因此成千上万的用户（包括美国的用户）危及了他们的资金。

CFTC还敦促用户和交易者在交出资金之前验证交易平台的真实性和注册。

根据CoinMetrics的数据，BitMEX的金库中约有20亿美元的比特币。

未经CFTC批准

根据投诉，BitMEX的三个所有者非法提供比特币（BTC），以太坊（ETH）和莱特币（LTC）的商品交易，期货，期权和掉期。 未经CFTC批准，负责操作交易设施。

此外，他们没有执行KYC或了解您的客户程序，客户信息程序和反洗钱程序，这是根据CFTC规则的要求。 自去年7月以来，BitMEX一直受到CFTC的监视，此后，交易平台仅在今年4月采用了强制性的KYC政策。

投诉说，

“ BitMEX促进了名义价值总计达数万亿美元的加密货币衍生品交易，自2014年开始运营以来已赚取了超过10亿美元的费用。”

根除非法活动

为了支持数字资产在促进美国经济中发挥作用，CFTC主席希思·P·塔伯特（Heath P. Tarbert）表示：“要使美国成为这一领域的全球领导者，必须根除此类非法活动在这种情况下被指控。”

他说，市场诚信在帮助“新型金融产品”蓬勃发展中发挥着重要作用。

“我们不允许违反法律的坏人通过遵守我们的规则而在做正确的事情的交易所中获得优势。”

对于衍生工具市场，整个经济以及数字资产市场而言，确保推出此类活动都非常重要。

执法司司长詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald）说，

有效的反洗钱程序是衍生产品市场中介机构的基本要求，无论是在传统产品中还是在不断增长的数字资产市场中。 这一行动表明，CFTC将继续保持警惕，以保护这些市场的完整性。”

比特币被熊袭击

虽然比特币价格已经看到缓慢而稳定的增长，但在宣布之后，比特币下跌了1％，使其回到10500美元区域。 以太坊，波尔卡多，比特币现金和XRP等其他数字资产也经历了类似于比特币的垂直下跌。

资料来源：CoinGecko

CFTC职位起诉BitMEX违反银行保密法案; 比特币熊The Brunt首先出现在Coingape上。

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原文链接：https://coingape.com/cftc-sues-bitmex-violating-bank-secrecy-act-bitcoin-bears-brunt/

原文作者：Ketaki Dixit

编译者/作者：wanbizu AI

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