分散式金融（DeFi）将迎来“下一代洗钱活动” – CipherTrace报告

DeFi的繁荣使所有人感到惊讶，并声称其重要性。 根据CipherTrace的说法，监管机构对蓬勃发展的DeFi部门成为非法活动家的住所感到担忧。

DeFi没有任何KYC协议，并且容易受到犯罪分子的操纵。 DeFi空间被认为是处于初始阶段，因此很难确定DeFi行业中是否会开始发生加密货币空间中的非法活动。

戴夫·杰文斯（Dave Jevans）说，之前的KuCoin骇客事件表明，很可能去中心化交易所（DEX）将受到邪恶活动家的不必要关注。 Dave Jevans添加了，

“我认为，人们非常担心这些平台可以有效地用作下一代洗钱混合服务。

如果我可以将自己的东西放入DeFi合同中，当它退还时，它就会与其他人的钱混在一起。 因为没有追踪，也没有KYC，它实际上是作为一种老式的加密洗钱服务而运作。”

在最近的KuCoin黑客攻击中，加密货币交易所几乎损失了2亿美元。 黑客将最大的DeFi交易所Uniswap转换为被盗的令牌。

即使分散交易可以帮助黑客交换被盗的令牌，但DEX不允许他们清除交易记录。

混音器和无KYC协议

CipherTrace首席执行官表示，由于一些有趣的特性，洗钱者将从DeFi行业中受益。 智能合约最具有讽刺意味的方面是，大多数人为罪魁祸首开发了一层舒适感和安全感。 Jevans进一步补充说：

“由于这些是合同，因此很难被删除。 一些混合服务，当它们获得足够的数量时，就会退出出口欺诈，并且基本上停止工作。

这些家伙就是这样赚钱的。 他们会收取低廉的搅拌费，等到料斗中有几千万个才可以起飞。”

犯罪者可能会从加密货币交易所兑换阴影资产，因为监管机构和执法机构可以抓住它们。 杰万斯说：

“我们已经目睹了几次癫痫发作和逮捕。 好吧，如果您当时的钱在那里，我向您保证，您不会把钱还回来。”

混频器很昂贵。 DeFi平台的风险较小，费用也较低。 我认为，DeFi平台也更好，因为您会将不良资产与大量优质资产混合在一起。”

“我会辩称，混血儿-这只是我的看法-混血儿正在经历大量不成比例的犯罪活动。 DeFi有很多人想了解下一个投资趋势。”

CipherTrace发布的新报告显示，DeFi协议在整个加密KYC生态系统中起着空白的作用。 美国证券交易委员会（SEC）最近的评论表明，DeFi即将成为他们的雷达。 沙皇瓦莱丽·塞切帕尼克（Czar Valerie Szczepanik）在2020年9月18日的平行峰会上说：

“我们已经看到 [DeFi] 易受漏洞，攻击，黑客，操纵的项目。

我们已经看到了旨在使用户借钱，赚取利息，借钱，交换，持仓的结构。 这些都是金融活动，它们可能已经受制于各种法律，包括证券法，潜在的银行业和贷款法-绝对是AML / CTF法。”

此外，杰文斯不同意DeFi将很快添加KYC协议这一事实。

“根据过去几个月的经验，他们不想与KYC有任何关系。

他们只是说他们正在编写软件，尽管他们从中获得了有益的资金，但他们并不是在“操作”它。 但是有趣的是看到平台的治理是什么，通常是来自风险资本支持的公司。”

结论

CipherTrace的首席执行官声称，与加密货币相比，DeFi部门更容易发生非法活动。 最肯定的是，它吸引了犯罪分子将肮脏的财产混为一谈而没有被扣押的风险。

去中心化金融（DeFi）引入“下一代洗钱”的帖子-CipherTrace报告首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/decentralized-finance-defi-to-usher-in-the-next-generation-of-money-laundering-ciphertrace-report/

原文作者：James Fox

编译者/作者：wanbizu AI

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