BitMEX当前处于高风险

10月5日，Chainalysis与包括政府机构，银行和交易所在内的客户进行了联系，据Chainalysis报告，它将自10月13日起将BitMEX视为“高风险交易所”。

那些使用该公司称为KYT的交易跟踪机制的用户现在将收到BitMEX警报，用于系统中将来和过去的转移。

同样值得注意的是，Chainalysis的这一举动是在美国司法部和商品成熟度交易委员会于10月1日对BitMEX及其高管实施的行动之后发生的。 首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）和其他高管被指控进行反洗钱活动，并且未遵守KYC（了解您的客户）法律。

Chainalysis与客户共享的电子邮件包含以下语句：

“在10月1日当天或之后进行的所有转移都将视为高风险组。 合规团队将通过查看旧的和将来的转移来提醒我们的用户。 由于有成千上万的旧事务，因此最好逐个进行此过程以避免混淆。”

Chainalysis的一位官员在接受The Block采访时表示，客户是否承担风险是他们自己的决定，但公司的职责是保护他们免受各种风险的影响。

伦敦加密货币交易所LMAX Group的首席执行官David Mercer表示，他相信Chainalysis的举动将产生连锁反应：

“我看不到一个重要的机构想要在那继续交易。”

另一方面，在美国政府的指责之后，股市似乎出现了退出。 来自Arcane Research的数据显示，截至10月2日，BitMEX比特币衍生品市场的未平仓头寸减少了16％。

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原文链接：https://uzmancoin.com/bitmex-yuksek-risk-chainalysis/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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