德国的BaFin发出对10cryptomarket.com的警告

德国最高金融监管机构BaFin发出警告，宣布10cryptomarket.com在未经授权的情况下运行。

2020年10月23日|AtoZ市场–德国联邦金融监管局（BaFin）周五警告说，离岸经纪商继续追逐在线交易业务（包括该国加密货币领域的灰色地带）构成了危险。

BaFin表示10cryptomarket.com非法针对德国人

具体而言，Bafin用红色标记标记了另一家公司。 独立监管者强调，一家名为10cryptomarket在未经适当授权的情况下经营非法业务。 BaFin公司旗下的公司为德国客户提供差价合约，据称这些差价合约使他们有机会接触外汇产品，加密货币，股票，指数和商品。

“因此，平台的运营商正在按照第1（1a）条第2款第1项的含义，通过自己的帐户进行专有交易。 KWG第4（c）条以商业为基础。 交易平台及其运营商均未获得KWG第32条第（1）款所要求的授权，因此未进行未经授权的业务。” Bafin说。

对该网站的浏览表明，它不包含有关公司的注册办事处或负责实体的信息。 但是，看门狗说，“有证据表明英国有一个（涉嫌的）营业地址。使用包含10cryptomarket.com域的电子邮件地址的人会联系德国投资者，并声称自己是代表授权人行事的”授权部门”的雇员。 “交易所监管办公室”。

无论哪种方式，BaFin都敦促其公民谨慎行事，并遵循适当的验证程序，检查公司的身份（身份详细信息，成立国家/地区等），如果无法明确识别公司，则永远不要信任该公司。

需要德国投资者保持警惕

根据BaFin的说法，最近几年，欺诈者的数量越来越多。 为防止欺诈行为，BaFin发布了一些指导原则，鼓励潜在投资者对不成比例的回报承诺保持警惕。

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诈骗者通常采用的策略是：将非法经营宣传为信誉良好的品牌或实体。

2018年9月，BaFin对一家涉嫌在柏林注册了办事处的欺诈公司发出警告，声称该公司已获得BaFin的授权。 自2019年底新反洗钱（AML）法规生效以来，在德国运营的加密货币公司必须向BaFin申请许可证。

因此，BaFin强烈建议投资者不要通过上述公司为帐户注资或进行投资。 选择与未经授权的公司签署的任何人都应记住，如果被骗，他们将不会获得金融当局的帮助。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/germanys-bafin-issues-warning-against-10cryptomarket-com/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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