BitMEX丑闻：亚瑟·海斯，德洛和里德洗劫逾4.4亿美元，新诉讼称

原告BMA LLC，Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin提出指控，一旦他们了解了美国监管机构和执法部门的调查和未决指控，HDR Global的领导层即撤回了大笔资金。HDRGlobal是加密货币衍生品交易所BitMEX的母公司。

BitMEX首席执行官Arthur Hayes

“尽管敏锐地意识到商品期货交易委员会（“ CFTC”）和司法部（“ DOJ”）的调查，并即将提出民事和刑事指控，并在准备接受美国当局，被告海耶斯（Longes Hayes）的抨击时，诉讼称，Delo和Reed从被告HDR账户中掠夺了BitMEX平台上发生的各种邪恶活动的收益约440,308,400美元。

资料来源：Courtlistener

“这些非法行为收益的欺诈性分配是在以下日期进行的，这是在被告获悉政府调查并在2019年收到此诉讼的投诉草稿之后：2019年10月15日，2019年11月19日和2020年1月，该文件继续指称该交易为“利润分配”。

HDR Global Trading Limited的发言人否认了这一说法，他说：“共识法”的Pavel Pogodin对我们以及在加密货币领域的其他人提出了一系列越来越虚假的要求。 我们将通过正常的诉讼程序来处理这一问题，并完全相信法院会看到他对自己的要求。”

10月1日，美国商品期货交易委员会（CFTC）和司法部都宣布对BitMEX提出指控。 亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）在纽约被起诉。联邦检察官声称，该数字资产交易所在违反美国银行法的同时为美国客户提供服务。 该公司首席执行官海斯（Hayes）说，该交易所成立于塞舌尔，因为他们可以以“仅是椰子”的价格贿赂当局。

阅读以下完整的法院文件：

迈克尔·帕特里克（MichaelPatrick）

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BitMEX丑闻发布后：Arthur Hayes，Delo和Reed掠夺了超过4.4亿美元，新诉讼指控首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/bitmex-scandal-arthur-hayes-delo-and-reed-looted-more-than-440m-the-new-suit-alleges.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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