民事诉讼称BitMEX官员从交易所“掠夺”了4.4亿美元

在收到有关正在进行的调查以及民事和刑事指控的信息后，BitMEX官员被指控掠夺了4.4亿美元。

2020年11月1日| AtoZ市场–据称，当比特币衍生品交易所BitMEX了解正在进行的调查时，该公司的管理层从该公司的账户中撤出了4.4亿美元。

这些指控包含在共识法律代表比特币操纵消除有限责任公司（BMA）今年春季在加利福尼亚北部地区提起的诉讼的其他文件中。

民事诉讼声称，以阿瑟·海斯（Arthur Hayes），本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）为代表的HDR Global（运营商BitMEX）的管理层在得知美国当局正在进行调查的情况下，有系统地撤回了大量资金。

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交易所从犯罪活动中获得的收益分配于2019年10月15日和11月19日以及2020年1月进行，当时被告获得了有关调查和起诉程序的信息。

HDR Global否认针对BitMEX官员的指控

假定为减少美国当局可没收的金额，BitMEX管理层共提取440,308,400美元。 但是，该文件未确切说明提款的方式。

HDR Global的发言人断然否认了这些指控，并指出共识法律的Pavel Pogodin先前不仅针对BitMEX，而且还针对其他加密货币公司提起了几项“捏造”诉讼。

“我们将作为正常法律程序的一部分，并完全相信法官将看到这些主张的真实性质，” –在HDR Global中说。

回想一下，BMA在5月16日对BitMEX提起诉讼，指控交易所在美国进行非法活动，操纵加密货币市场，欺诈，不正当商业行为，洗钱和非法活动来管理募集资金。

作为AtoZ市场已报告10月1日，美国期货交易委员会（CFTC）对BitMEX及其所有者提起诉讼，指责他们经营未注册的交易平台，并且违反了有关KYC / AML程序执行的规则。

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此外，美国司法部已指控该交易所的管理层违反了《美国银行保密法》。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/civil-lawsuit-alleges-bitmex-officials-looted-over-440-million-from-exchange/

原文作者：Samson

编译者/作者：wanbizu AI

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