价值3300万美元的比特币因涉嫌黑暗网络洗钱而被没收

荷兰法院裁定从一对被指控洗钱的夫妇手中夺取了总计2,532比特币（BTC）通过暗网或暗网。 按照BTC的当前价格计算，这个数字总计约为3300万美元（约合2900万欧元）。

鹿特丹法院的判决还包括没收25万欧元现金，手机，计算机设备，珠宝和车辆。 司法和安全部下属的公共部通过一份声明称，被拘留者的两家公司还被处以总计45,000欧元的罚款。

案文表明，被告必须为其活动判处2年至2年半徒刑，其中包括用现金购买比特币来洗钱。

据当局称，被拘留者他们将在两年内洗钱约1600万欧元。尽管通常在公共场所会面，但他们的客户是通过一个黑暗的网络市场找到这对夫妇的，该名字未在声明中指定。 该出版物补充说：“许多交易的比特币都有暗网的痕迹。”

最后，该声明指出，尽管经常交换“大量”钱财，但犯罪嫌疑人从未向客户询问身份信息。

当局将如何处理被扣押的全部比特币还不得而知。 在类似情况下，美国公开拍卖了超过18万枚BTC，根据今年2月的数据。

尽管有些人认为比特币和其他加密货币有助于洗钱和其他非法活动，但各种研究都与这一立场背道而驰。 例如，世界银行间金融电信协会（SWIFT）最近的一份报告指出，加密货币洗钱所占的百分比非常低。

根据该组织，很少有洗钱案例可以识别出比特币和加密货币。CriptoNoticias报告称，至少可以将它们与现金和“传统方法”进行比较。

银行参与全球洗钱活动的一个明显例子是今年被称为FinCEN Files的调查的退出。 根据新闻调查，在1999年至2017年期间，银行本来可以促进至少2万亿美元的洗钱。

在拉丁美洲的案件中，本调查重点介绍了阿根廷，巴西，委内瑞拉和墨西哥的案件。 实际上，在这个国家，金融情报部门已将银行业列为墨西哥最有可能参与洗钱活动的部门，为此，将加密货币作为一种不太可能的工具。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/incautan-33millones-dolares-bitcoin-presunto-lavado-dinero-web-oscura/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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