在美国遭到刑事指控后，BitMEX继续加强其反洗钱措施

加密货币交易所BitMEX已与软件和合规公司Eventus Systems合作，以改善其贸易监控和AML交易功能。

“选择Eventus来支持我们的关键贸易监视和AML功能是我们计划中成熟的合规能力计划的关键部分，其愿景是在最佳实践加密资产合规方面引领业界。 Eventus不仅在数字资产交换方面而且在传统金融部门中都具有广泛的主题专业知识和经验。 选择Eventus是我们实现这一愿景的长期承诺的一部分，我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。” 100x集团首席合规官Malcolm Wright说。

Eventus首席执行官特拉维斯·施瓦布（Travis Schwab）表示：“过去一年，BitMEX采取了一系列重要步骤来增强其对市场诚信的承诺。 我们很高兴在通过强大，高效的Validus平台帮助交易所增强其AML和监视功能方面发挥关键作用。”

在CFTC针对BitMEX在美国非法经营提起洗钱和其他民事指控之前一个月。

10月1日，CFTC指控衍生品交易所BitMEX运营未注册的交易平台并违反AML规定。 除了CFTC的指控外，司法部还辩称，BitMEX未能实施“了解您的客户”和AML程序，这违反了《银行保密法》。

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在美国发生刑事指控之后，BitMEX职位继续加强其反洗钱措施，首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/bitmex-continues-to-strengthen-its-aml-measures-in-the-aftermath-of-its-criminal-charges-in-the-us.html

原文作者：Tsunami

编译者/作者：wanbizu AI

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