美国男子对涉及1300万美元比特币的洗钱指控认罪

一名加州男子已因经营一家无牌公司而被指控与美国当局达成认罪协议，该公司将数百万美元的比特币兑换成现金。

根据美国司法部周五的新闻稿，现年49岁的雨果·梅加（Hugo Mejia）对两项罪名成立表示认罪，罪名是经营无牌洗钱交易和洗钱活动。

从2018年5月到2020年9月，Mejia经营着一种数字货币业务，该业务将加密货币兑换为现金，并收取在其平台上进行的交易的佣金。

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梅嘉（Mejia）无法在美国金融犯罪执行网络（US Financial Crimes Enforcement Network）中注册其业务，该网络是财政部内的一个机构，旨在通过数据收集和分析来防范金融犯罪。

在28个月期间，Mejia交换了大约1300万美元，并成立了其他公司，例如HODL Group LLC和Worldwide Communications LLC，以掩盖其非法活动的真实性质。

他的业务在网上和口口相传，同时还通过加密的消息传递服务与潜在客户进行交流，并在咖啡厅与他们会面。

Mejia的撤消行动是通过刺痛行动进行的，在该行动中，一名与执法部门合作并冒充客户的人在咖啡店与他会面，并同意以超过$ 82,000的价格购买14.273 BTC，另加费用。 在小规模操作过程中，Mejia进行了五笔超过25万美元的比特币到现金交易。

自从认罪以来，圣贝纳迪诺县男子已经放弃了其非法活动产生的所有资产，包括超过23万美元的现金，各种加密货币以及银币和金条。

梅贾预计将在3月份向美国地方法院提起诉讼，并将面临最高25年的法定刑期，最高刑期是在联邦监狱中服刑。

另请参阅：美国男子因挪用2,000万美元ICO投资者资金而被判入狱

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原文链接：https://www.coindesk.com/bitcoin-money-laundering-unlicensed-business-california

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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