加密货币欺诈：俄罗斯和美国位居榜首

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Chainanalysis报告称，在过去的一年中，美国和俄罗斯在加密货币欺诈方面占据着全球主导地位。 深入分析表明，俄罗斯主要参与了暗网，尤其是当俄罗斯网络欺诈者渗透到其臭名昭著的九头蛇市场时。

根据上述Chainanalysis的数据，就暗网关系而言，美国紧随俄罗斯之后。 但是，在加密货币欺诈方面，美国是首屈一指的。 中国是另一个参与欺诈行为的国家，但这次是勒索软件。 据了解，Chainanalysis将其勒索软件的弊端与属于朝鲜拉撒路集团的网络犯罪分子联系在一起。

最近，司法部确定了两名中国居民，因为他们花费了在拉撒路组织框架下被盗的加密货币。 进一步调查显示，犯罪嫌疑人是拉撒路小组的成员。

加密货币欺诈被巧妙地完成

2020年，洗劫了价值约13亿美元的硬币，并且进行了270个钱包的欺诈活动。 通过非法使用存款地址，未知的网络罪犯能够获得价值近8000万美元的硬币。

这些加密货币欺诈行为巧妙地完成，因为它们利用OTC（场外交易）以小组形式进行交易，以撤回所有被盗的硬币。 在存款账户的帮助下，这些罪犯能够积累价值数百万的加密货币。

这些加密货币欺诈迫使俄罗斯政府禁止使用数字货币。 该国于去年12月在其网站上发布了有关打击腐败的必要性的公告后，于今年年初采取了法律行动。 现在，随着网络犯罪分子日益污染整个加密领域，这一行动是否会阻止该国的加密欺诈还有待观察。

随着数字货币在未来有望取代法定货币，有必要结束世界范围内的加密货币欺诈。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/russia-tops-cryptocurrency-frauds/

原文作者：UC Hope

编译者/作者：wanbizu AI

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