美国证券交易委员会对 BitConnect 骗局的 5 名发起人提起诉讼

美国证券交易委员会（通常称为 SEC）已对五名交易未注册证券、违反美国联邦法律的人提起诉讼，联邦机构在一份声明中对此进行了详细说明。

自 2016 年以来，Bitconnect 作为加密货币市场的投资计划运营，并在全球范围内建立了卖家网络，筹资超过 20 亿美元。

美国证券交易委员会于 5 月 28 日报道了这起诉讼，其中通过纽约南区法院，起诉四名美国发起人。它是关于 Trevon Brown，也被称为 Trevon James、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble，后者被称为 Michael Crypto）。 新闻稿补充说，这些人都没有在美国证券业监管机构注册为股票经纪人。

在各种推荐风格的视频中，发起人经常在 YouTube 上发布视频，推荐通过 BitConnect 投资加密货币世界。 报告称，由于他们吸引小投资者的能力，他们每月获得高达约 40% 的佣金。

其中一名被告 Trevon James 经常发布宣传对 Bitconnect 庞氏骗局投资的视频。 来源：CryptoKraut / youtube.com

第五被告，Joshua Jeppesen 正在帮助扩大所谓的卖家网络。他的策略是出现在会议和促销活动中，以吸引新的潜在影响者以及小投资者。

美国证券交易委员会纽约地区办事处副区域主任拉拉·沙洛夫·梅赫拉班 (Lara Shalov Mehraban) 表示：“我们将寻求通过利用公众对数字资产的利益来非法获利的人追究责任。”

在世界各地留下足迹的庞氏骗局

BitConnect 于 2016 年作为一种加密货币推出，可以通过同名的交换和贷款平台进行独家交易。 正如 CriptoNoticias 当时报道的那样，在证券监管机构警告投资者有关该公司涉嫌欺诈行为后，该公司于 2018 年关闭了网站。

公司倒闭后，针对该项目在美国甚至英国提起了多起集体诉讼。受害人要求赔偿约77万美元据说该平台的用户被骗了。 然而，3 年后它被佛罗里达州地方法院法官驳回。

这些指控在新加坡、印度和澳大利亚等多个国家重演，在这些国家，该计划已被禁止，甚至有人被捕。 2018 年 8 月，该国 BitConnect 领导人之一 Divyesh Darji 在逃跑数月后在印度被捕。

随后，联邦调查局报告称开启了寻找受害者的程序谁想要与调查合作。 从这个意义上说，它为任何可以提供可能对联邦评估有用的信息的人发布了一份表格。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/judicial/sec-presento-demanda-5-promotores-estafa-bitconnect/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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