开曼群岛和新加坡当局正在调查币安

开曼群岛金融管理局 (CIMA) 已宣布，加密货币交易所 Binance 及其关联公司 Binance Group 和 Binance Holdings Limited 未在该司法管辖区注册。 监管机构的通知指出：

“监管机构目前正在调查币安、币安集团、币安控股有限公司或与该集团公司有关联的任何其他公司是否在开曼群岛境内或从开曼群岛开展任何可能属于监管机构监管范围的活动。”

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CIMA代表提醒，为了开展加密货币活动，公司必须遵守《虚拟资产法》。 2020 年 11 月，当局提议修改该文件以适应反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的要求。

此外，新加坡金融管理局（MAS）已宣布将监控当地交易所 Binance Asia Services Pte. Ltd. 的子公司。 据彭博社报道，该公司在监管机构考虑其许可证申请期间享有宽限期。 MAS 说：

“我们知道其他监管机构对币安采取的行动，并将采取适当的行动。”

6 月，日本金融厅向币安发出警告，称其在该国无照经营。 后来，英国监管机构禁止该交易所的当地分支机构在该国开展业务。 该公司在这方面表示 Binance Markets Limited 是一个独立的法律实体，不通过该机构提到的网站提供任何服务。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-07-02/cayman-islands-and-singapore-authorities-are-investigating-binance/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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