比特币银行集团总裁因挪用资金被捕

巴西比特币经纪公司比特币银行集团总裁克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）被捕，面临破产、贪污、在巴西经营犯罪组织和洗钱等多项指控。

巴西“比特币之王”因涉嫌欺诈 3 亿美元而被捕。
克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira) 是巴西金融管理公司比特币银行集团 (Bitcoin Banco Group) 的总裁，该公司报告了 2019 年 7,000 #BTC 的消失。pic.twitter.com/O7anUrpNwI

— Bitcoin_Wu (@bitcoinwu0205) 2021 年 7 月 6 日

该公司以其高昂的回报而声名鹊起，吸引了数以万计的投资者。 2019 年 5 月，比特币银行集团在宣布其平台遭到黑客攻击后受到怀疑，但未能提供令人信服的证据支持其主张。 因此，一位前客户对该公司提起诉讼。 法院随后命令 Oliveira 及其团队于 6 月 6 日提供涉嫌黑客行为的证据。 7 月，根据多份报告，该公司与原告达成和解。

所谓的黑客攻击影响了大约 20,000 名客户。 到 9 月，愤怒的投资者已对该公司提起了 200 多起诉讼。 法院随后下令冻结其账户。

比特币银行集团总裁声称拥有 25,000 BTC

比特币银行集团后来透露，投资者资金中的 7,000 比特币消失了，并向库里提巴的破产法院申请司法恢复，以与当局达成协议，通过探索可能的方式偿还债权人以避免破产。

然而，该公司在恢复其正常业务运营时未能偿还债权人，从而忽视了其对破产法院的义务。 据称，比特币银行集团通过引入“公共集体投资合同”继续说服更多客户。 这是为了传达它没有在巴西证券委员会注册的想法。

受影响投资者的律师指出，经审计数据显示的金额与公司报出的金额有很大差异。 此外，该公司未能提供可能解决此案的钱包数据。

“Operation Daemon”包括来自库里提巴和大都市区的约 90 名联邦警察，他们通过为期三年的调查发现该组织挪用了 15 亿雷亚尔（3 亿美元）。 一份泄露的 2018 年纳税申报表还显示，该公司总裁声称拥有约 25,000 BTC 以及巴西的 14 处房产和其他资产。

比特币银行集团的其他成员随后收到了一份预防性逮捕令、四份临时逮捕令以及 22 份搜查和扣押令。 据报道，奥利维拉在美国和欧洲设计了类似的计划。

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原文作者：John Kumi

编译者/作者：wanbizu AI

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