欧盟正在准备新的反洗钱监管机构和更严格的要求

欧盟正在努力在区域层面启动一个新的反洗钱机构，其主要目标将包括增加对加密交易的报告要求。

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反洗钱机构将成为监管系统的核心

路透社的报道援引泄露的欧盟文件称，欧盟委员会正在提议设立一个新的反洗钱机构 (AMLA)，作为监管体系的“核心”，包括国家监管机构。

该报告还指出，欧洲立法者正在为虚拟资产服务提供商 (VASP) 制定新要求，该要求为加密货币各方制定了严格的数据收集标准。 收集到的数据也将提供给欧洲监管机构。

该报告指出，加密货币的转移目前不属于欧盟金融服务立法的范围，并指出：

“缺乏这些规则使加密货币持有者可以自由地洗钱和恐怖主义融资，因为非法资金流动可以通过加密货币转移进行。”

2007 年至 2015 年期间，欧盟面临着加强其反洗钱指导方针的压力，因为几个成员国对丹麦最大的银行 Danske Bank 进行了调查，该银行涉及价值超过 2000 亿欧元的可疑交易，这些交易流经其小型爱沙尼亚子公司。

在没有负责洗钱的超国家监管机构的情况下，欧盟一直不得不依靠国家当局来执行其政策。 文件称：“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是需要在联盟层面解决的重要问题。”

“通过直接监督一些风险最大的实体，管理局将有助于防止联盟内的洗钱/恐怖主义融资事件。”

欧洲并不是唯一一个试图对加密货币采取行动的国家。 美国参议员伊丽莎白沃伦敦促美国证券交易委员会对“高度不透明和波动”的数字资产市场采取行动。

“虽然对加密货币的需求和对加密货币交易所的使用激增，但缺乏常识使普通投资者受到操纵者和欺诈者的摆布，”沃伦说，并补充道：

“这些监??管漏洞威胁着消费者和投资者，并破坏了我们金融市场的安全。”

最近几周，英国金融道德办公室 (FCA) 也试图对主要的加密货币交易所 Binance 采取行动，这似乎引发了当地银行的浪潮，这些银行已停止处理进出该平台的付款。

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本文所有内容仅供参考，绝不作为投资建议。 投资加密货币、商品和股票风险很大，可能导致资本损失。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/novy-regulacni-urad-eu-pro-boj-proti-prani-penez/

原文作者：Roman Blecha

编译者/作者：wanbizu AI

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