英国在洗钱调查中记录了最大的加密货币缉获量

英国在过去几年采取了严格的措施来控制加密货币的使用，以抵消其在洗钱和恐怖主义融资中的作用。 就在最近，大都会警方查获了大约 1.14 亿英镑（1.58 亿美元）的加密货币，这被称为该国历史上最大的缉获量。 仅仅一个月后，涉嫌洗钱的创纪录的 1.8 亿英镑（2.5 亿美元）被没收。

根据警方的报告，大都会经济犯罪司令部的侦探从身份不明的人那里收到了有关转移犯罪资产的信息。 他们的调查使他们找到了一名 39 岁的妇女，她于 6 月 24 日因涉嫌洗钱罪被捕。 然而，随着调查的继续，她被保释。 该行动是正在进行的国际洗钱调查的一部分，该调查导致扣押了创纪录的总计 2.94 亿英镑（4.07 亿美元）的加密货币。

新兴数字平台助长有组织犯罪

大都会警察局副助理局长 Graham McNulty 指出，数字平台的发展导致越来越多的有组织犯罪使用加密货币作为洗钱的工具，尽管犯罪世界仍然使用现金。

此案的侦探们不知疲倦地一丝不苟地追踪价值数百万英镑的加密货币，这些加密货币涉嫌与犯罪有关，现在正被洗钱以隐藏踪迹。 那些与这笔钱有关的人正在努力隐藏它。 我们的调查将不遗余力地破坏转移并确定相关人员。

他承认，多年前加密生态系统非常难以处理。 但是，目前有训练有素的官员和专家单位致力于领先于使用加密货币进行非法活动的人。

侦探警员乔瑞安透露，调查将继续确保所有涉案人员被捕并遏制活动。

不到一个月前，我们成功扣押了 1.14 亿英镑的加密货币。 从那时起，我们的调查就变得复杂而广泛。 我们一直在努力追踪这笔钱并确定其可能与之相关的犯罪活动。 今天的扣押是本次调查的另一个重要里程碑，随着我们深入了解这起涉嫌洗钱活动的中心人物，该调查将持续数月。

英国通过要求加密公司向金融行为监管局（FCA）注册以继续在其管辖范围内运营，对加密采取了严格的立场。 这是为了帮助公民了解遵守其法律的公司，并控制使用加密货币进行洗钱、逃税和恐怖主义融资。

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原文作者：John Kumi

编译者/作者：wanbizu AI

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