前球员安德森因洗比特币而受到谴责

曾为国米、曼联和巴西国家队效力的前足球运动员安德森·阿布鲁因用比特币洗钱而受到谴责。 此外，南里奥格兰德州公共事务部 (MP-RS) 会调查该运动员是否存在合格的盗窃和犯罪组织。

根据由检察官 Flávio Duarte 签署的诉状，安德森可能参与了一项绕过桑坦德银行数字安全系统的计划。

然后，该集团从 Gerdau 冶金和圣保罗证券交易所挪用了 3500 万雷亚尔。 为了隐藏非法资源，嫌疑人会购买加密货币。

计划挪用 3500 万雷亚尔并用比特币洗钱

调查始于去年 6 月，当时启动了 Operation Cryptoshow 的第一阶段。

据 CriptoFácil 报道，当时警方在阿雷格里港大都市区执行了 13 次搜查和扣押令。

当时，被称为安德肖的前球员安德森已经被调查。

根据调查，Gerdau 首次转移 3000 万雷亚尔发生在 2020 年 4 月，当时犯罪分子将赃款转给了位于圣保罗、阿雷格里港、Cachoeirinha 和 Porto Velho 的六家公司。

桑坦德银行能够确定超过 1880 万雷亚尔被发送到交易所购买比特币。

同样在调查期间，据透露，该集团在一项新的洗钱活动中第二次购买了 500 万雷亚尔的 BTC。 这一次，这笔款项属于负责证券交易所的账户持有人。

安德森说他的公司出售比特币

现在，在 MP-RS 的投诉中，八人将因盗窃、犯罪组织和洗钱、权利或贵重物品等犯罪而被追究责任。 目前，该程序正在由法院秘密处理。

对于 Globo Esporte，安德森声称自己是无辜的，并在 CryptoShow 行动爆发时重申了他之前所说的话。

该玩家声称自 2019 年以来一直在投资加密货币，并确认他的公司将比特币出售给其中一名参与者。 然而，他声称他不知道这笔钱有非法来源。

“我们没有被传唤，现在很难说话。 有一个调查，安德森知道这一点。 但这个安德森将证明他是受害者，而不是参与者。 这就是他的立场，”安德森的律师 Julio Cezar Coitinho Junior 说。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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