币安拒绝对南非违规行为的指控

在南非当局再次指控之后，因涉嫌商业行为违规而被观察数月的世界上最大的交易所币安再次否认有任何不当行为，并重申其可以继续开展定期咨询活动。

电报上的币安寻求新建议

上周五，南非金融部门行为监管局（FSCA）发出警告，声称币安集团无权向该国提供金融服务，并敦促公众关注与他们有关的任何投资。 事实上，根据指控，这家总部位于开曼群岛的中国公司会使用 Telegram 渠道提供未经授权的咨询服务。

币安立即回应称其与币安集团没有任何关系。 该公司在一份声明中表示，“Binance Group 不是 Binance.com 的实体，请提防假装与 Binance.com 有关联的骗子。” 他还表示，他正在与该国当局积极合作，以便提出所有必要的澄清。

币安回应咨询指控 南非和其他国家已对币安展开调查

来自南非的这一指控只是针对世界上最著名的加密货币交易所进行的一系列调查中的最新一项，这些调查来自包括意大利、马来西亚、波兰、德国、英国在内的许多国家的当局。王国、开曼群岛本身、泰国、加拿大、日本和新加坡。

然后在 8 月，荷兰中央银行本身提出了新的疑虑，即知名交易所不遵守该国反洗钱和反恐融资法的操作，声称币安客户甚至冒着风险“参与洗钱或恐怖主义融资。” 7 月，意大利 Consob 在一份新闻稿中解释说，?Binance Group? 的公司无权在意大利提供投资服务和活动，甚至不能通过网站 www.binance.com。

7 月，美国 SEC 就未注册的交易在泰国对币安提起刑事诉讼，称其在泰国是未经许可的加密货币交易活动，违反了《数字资产活动法令》。 然而，到目前为止，币安一直不愿回应这一系列指控，而现在，我们第一次见证了交易所的明确立场，面对如此多的指控，交易所显然开始感到被包围了。关于他的行为，越来越多的指控似乎没有出路。

英国已将币安排除在该国受监管的金融活动之外

6 月 25 日，英国金融行为监管局禁止 Binance Markets Limited（Binance 的英国分部）在英国从事任何受监管的业务。 该禁令暂时仅限于某些金融资产，因此交易所仍然能够通过其网站向英国提供交易服务。 据一些消息来源称，同样的事情也可能很快发生在日本和印度，当局已经启动了调查渠道，以阻止这家中国巨头未经授权的金融业务方式。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2021/09/06/binance-respinge-accuse-di-irregolarita-sudafrica/

原文作者：Vincenzo Cacioppoli

编译者/作者：wanbizu AI

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