美国监管机构对币安进行内幕交易审查

币安即将面临迄今为止最艰难的监管挑战。 经过全球当局的多次询问和关注，美国加入了不断扩大的名单。 据彭博社报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已就内幕交易和价格操纵对 Binance Holdings 展开调查。 值得注意的是，CFTC 正在研究全球平台，而不是美国附属机构 Binance.US。

在一些国家，特别是新加坡、英国、香港、日本、马来西亚、南非和泰国，该交易所因非法活动或违规行为而受到警告或制裁。 在受到批评之后，该交易所最近几个月采取了额外的举措来改善合规性和道德交易。 该交易所已经削减了最大提款限额并建立了税务报告系统。

该交易所已经不得不限制或停止其服务，并实施更严格的验证程序。 这有助于它限制其暴露。 美国监管机构将是迄今为止最困难的考验。 此外，指控很严重，因为它们包括内幕交易和价格操纵。 首先，监管机构正在审查某些据称从内幕消息而不是从消费者那里受益的高级管理人员。

币安对媒体回应称，币安对内幕交易实施了零容忍政策，币安安全团队已建立程序，对涉及类似行为的人员进行调查和起诉。 https://t.co/rXZ2itB7iC

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2021 年 9 月 18 日

该对话此前已被发布以反驳这一指控。 根据发言人的说法，币安对内幕交易采取零容忍政策。 根据谈话，如果有人被发现，他不仅要冒被解雇的风险，还要冒法律系统的风险。 以直言不讳而闻名的币安首席执行官赵长鹏尚未对这些调查发表评论。 尽管如此，他已经表示他和交易所愿意与全球各地的当局合作。

他甚至说他准备辞职，以便让一位更合规的 CEO 与当局合作运营交易所。 仅担任币安美国首席执行官三个月的布赖恩·布鲁克斯（Brian Brooks）在监管斗争中离开，声称“在战略愿景上存在分歧”。

他的离职通常被视为监管风暴即将到来的预兆。 作为前货币审计长，他为币安提供了当局眼中急需的可信度。 因此，他的意外辞职构成了一个红色信号。 新的调查可能是促使布鲁克斯辞职的因素之一。 在这个不断发展的故事中，还有很多不清楚的地方。

在接下来的几天里，当局将披露他们的结论，并为被告提供一个为自己辩护的机会。 有趣的是，尽管存在所有监管问题，币安仍然是交易量方面的市场领导者。 一项题为“2021 年 8 月交易所回顾”的研究显示，币安以超过 7510 亿美元的价格超过了 OKEx、火币、Coinbase 和其他公司，超过了现货月交易量。 这项研究展示了币安的力量和影响力。

美国监管机构针对内幕交易审查 Binance 的帖子首先出现在 CoinTrust 上。

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原文链接：https://www.cointrust.com/market-news/binance-scrutinized-by-us-regulators-for-insider-trading

原文作者：Kelly Cromley

编译者/作者：wanbizu AI

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