摩根大通因涉嫌在巴西受贿和洗钱正在接受调查

据路透社报道，美国银行巨头摩根大通因涉嫌在 2011 年与巴西国家石油公司的交易中贿赂和洗钱而受到巴西当局的调查。

目前，只有调查正在进行中，尚未对摩根大通提出正式指控

巴西当局正在调查美国投资银行集团摩根大通购买 300,000 桶巴西国家石油公司燃料油，该公司被指控能够以人为的低价购买商品。 该交易发生在 2011 年，根据发送给路透社的文件，该交易还涉嫌贿赂和洗钱。 当局正在调查此案是一次性事件还是作为更大计划的一部分。

这些文件还包括来自洗钱者的电子邮件、证词和银行对账单。 根据一份证词，还向摩根大通出售了两批石油，因此有多种迹象表明这不是唯一一次。

此案在更大规模的调查中曝光。 一段时间以来，巴西当局一直在调查滥用货物贸易的行为，但摩根大通可能是迄今为止最大的名字。

到目前为止，调查期间尚未对摩根大通提出正式指控，而且这种情况可能不会发生。

此前，美国和巴西当局也曾对巴西国家石油公司贸易商的贿赂行为展开调查。 据说，直到2018年，近十年来通过贿赂以人为提高或只是降低价格出售燃料。

法国调查这家银行巨头协助逃税

然而，这并不是摩根大通近期唯一的问题。 他们的税务欺诈案以与法国检察官办公室达成的近 3000 万美元的交易告终。 涉嫌欺诈是由于温德尔集团投资集团。 在这里，摩根大通被指控向 11 名管理层成员提供资金，以尽量减少他们因股价上涨而产生的纳税义务。 据报道，温德尔的管理层可能从法国税务机关骗取了近 3 亿欧元。

“我们很高兴这起涉及我们客户 2007 年单笔交易的案件终于结束了。 虽然我们当时没有提供税务建议，但我们全力配合调查，仍然相信我们是按照法国法律行事的，”摩根大通在一份关于法国案件的正式声明中写道。

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原文作者：Alex

编译者/作者：wanbizu AI

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