币安聘请了一位在丝绸之路工作的前美国国税局代理人。 Gox 和 BTC-e

加密货币交易所 Binance 已聘请前美国国税局特工 Tigran Gambaryan 担任该公司负责全球情报和调查的副总裁。 他于九月初上任。

Gambaryan 在美国国税局工作了 10 多年。 他领导了几项重大的网络犯罪调查，包括被指控从著名的丝绸之路暗网市场窃取加密货币的腐败代理机构。

该专家还进行了与 BTC-e 平台上的洗钱和 Mt. 黑客攻击有关的调查。 戈克斯。

“我期待将这段经历带给币安团队并巩固我们的地位 [компании] 作为合规和调查方面的行业领导者。 遵守法律是第一道防线，”甘巴良在与彭博的谈话中说。

Gambaryan 在 IRS 的同事 Matthew Price 也加入了币安。 他接任高级调查主任。

普莱斯拥有超过 15 年的执法经验。 特别是，他是比特币混合器 Helix 案件的首席调查员，其运营商承认洗钱超过 3 亿美元。

“马修和他的团队对此类案件进行了首次调查并成功起诉，结合了复杂的区块链分析、传统调查方法和广泛的国际合作，”币安在一份声明中说。

招聘专家关注交易所的一系列监管问题。 过去几个月，英国、荷兰、意大利、波兰、日本、泰国、香港、新加坡、南非等多个国家的金融监管机构就该公司的活动向投资者发出警告。

在此背景下，币安首席执行官赵长鹏发布了一封公开信，其中谈到了交易所确保合规和保护客户的计划。

8 月，该公司引入了强制性用户验证，并聘请了前美国财政部调查员格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 担任反洗钱官员。

币安还将受到美国期货交易委员会的监控，该委员会怀疑该平台存在内幕交易和市场操纵。

回想一下，9 月份，前欧洲刑警组织暗网专家 Nils Andresen-Reed 加入了币安安全团队。

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原文作者：Артем Галунов

编译者/作者：wanbizu AI

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