随着韩国加强监管力度，非法加密交易增加

韩国见证了加密货币在非法外汇交易中的使用激增。 虽然在 Covid-19 爆发后见证了上升趋势，但当地报告显示，2021 年的数字超过了去年的数字。

据估计，今年 1 月至 8 月期间，虚拟资产交易价值约为 8120 亿韩元（6.88 亿美元）。 据报道，这比去年同期增长了 40 多倍。

它是如何完成的？

在加密货币采用率增加的背景下，犯罪者将外国汇款转换为加密资金。 作为回报，他们可以在任何当地交易所清算金额，而无需通过外币兑换。

此外，据报道，另有 8856 亿韩元用于加密货币交易，并作为虚假汇款被查获。 这些交易的动机与“泡菜溢价”或韩国溢价指数有关。

它的定义是与其他全球交易所相比，在韩国交易所以更高的价格上市加密资产，允许交易者从套利机会中获利。

据报道，外汇犯罪者是最突出的类别，其次是洗钱犯罪者。 消息传出之际，韩国正在制定更严格的交易所规定。

有了新的、严格的 KYC 指导方针，未经验证的用户可能很难提取资金。 最近，加密货币交易所 Upbit 开始进行用户验证，其他交易所很快就会效仿。

报道强调，“身份验证为建立反洗钱系统奠定了基础”。 此外，韩国政府将从明年初开始将加密货币利润纳入税收范围。

展望未来，虚拟资产将对转让收益征收 20% 的所得税。 预计这些措施将限制当地交易所的清算和违法者的避税行为。

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原文链接：https://ambcrypto.com/rise-in-illegal-crypto-transactions-as-efforts-for-stricter-regulations-ramp-up-in-south-korea

原文作者：Shraddha Sharma

编译者/作者：wanbizu AI

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