西班牙法律为外国比特币交易所提供优势并削弱本地交易所

关键事实：

这些规定适用于居住在西班牙或在该国设有办事处的公司。

对不遵守去年批准的规定的公司进行制裁。

正如 CriptoNoticias 报道的那样，西班牙是在比特币 (BTC) 监管方面进步最大的欧洲国家之一。 目前，有一部旨在监管加密货币交易所的反欺诈法正在生效。 问题是该法令仅针对西班牙公司，而外国公司则不受此限制。

反欺诈法，由财政部辩护，现在涵盖加密货币，免除中央和外汇的税收和监管责任，像币安和 Coinbase。 在 Bit2Me 或 2gether 的情况下，情况正好相反，它们位于西班牙领土。

例如，法律规定比特币交易所必须发送客户虚拟货币余额的数据，以及任何其他相关操作，例如购买、发货、转账和接收。 这也适用于首次发行新虚拟货币的人。

“引入了提供虚拟货币持有者余额信息的义务，负责代表其他人或实体提供服务的人，以保护能够拥有和使用此类货币的私有密钥，包括上述货币兑换服务的提供者，如果他们也提供上述持有服务”。

反欺诈法，西班牙，2021 年。

所有信息都必须提交给税务局，然后再次，适用于居住在西班牙的公司和在该国设有永久总部的其他外国公司，也就是说，他们有办公室。

财政部是执行反欺诈法的部门。 资料来源：Muntidiario。

因此，虚拟运营的公司，如 Binance 或 Coinbase 使用他们的应用程序，不在这些义务范围内。

并且有处罚。不遵守规则会导致相关公司被罚款。根据该文件，对于本应注册的每种加密货币的数据，已经有至少 5,000 欧元的罚款。 如果提供了虚假、不准确或不完整的信息，则同样如此。

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Hacienda 可以向您询问信息

正如评论中所说，西班牙的监管已经有时间了。 虽然现在提到了交流，起初，声明的需求取决于比特币储户。

去年 12 月，财政部开始要求几个人提供详细信息，详细说明他们在过去四年中拥有的加密资产，这是 CriptoNoticias 报道的事实。

信息请求适用于选定的纳税人，而不是全部。 在声明中，这些人被要求澄清他们从 2017 年至今的每一年资产中的加密资产余额。

税务律师何塞·安东尼奥·布拉沃·马特乌 (José Antonio Bravo Mateu) 就此事与 CriptoNoticias 进行了交谈。 他解释说，财富税的征收权是对财产和权利征税的一种，他们在西班牙被转移到自治社区。

Binance 和 Coinbase 变灰

反欺诈法豁免了市场上最大的两家加密货币交易所，并不意味着西班牙不想对其进行监管。11 月，CriptoNoticias 报道称，这些交易所是该国国家证券市场委员会 (CNMV) 灰名单的一部分。

Bit2Me，西班牙最受认可的交易所之一，必须服从立法
否则将面临巨额罚款。 来源：Bit2Me。

名单上还有 Kucoin、Kraken 和 LocalBitcoins。 原因？它们未在您的系统中注册，并且未经您的事先授权而运行。

该名单由 89 家公司组成，这些公司没有获得监管机构的认可以提供与比特币相关的服务。 应该澄清的是，被列入名单不会导致网站被禁止或阻止。这仅意味着他们没有获得 CNMV 的授权。

西班牙的规定是事实。 通过适应欧盟理事会最近通过的 MiCA 法，该国正在朝着制定一个框架迈出决定性的一步，为新经济提供法律基础，甚至在任何试图对其进行监管之前就已经开始运作。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/ley-espanola-ventaja-exchanges-bitcoin-extranjeros-debilita-locales/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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