俄罗斯联邦中央银行要求银行提供有关比特币交易商运营的信息

俄罗斯联邦中央银行打算研究与加密货币交易所、赌场和外汇交易商有关的俄罗斯银行的运营。 据《生意人报》报道。

根据该出版物，在 2021 年底，监管机构首次向银行发送请求，要求在 P2P 支付方面与加密货币交换商合作，包括对被提名人卡的合作。

根据银行的不同，请求包括列表中的交换器：btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com/ru/、openchange.cash、xchange.cash、 vexel.com，betatransfer.org。

中央银行强调，“加密货币兑换商不登记其活动，也不对个人承担财务义务。” 同时，交易是匿名完成的，交易者接受“不是向他们的活期账户付款，而是向他们控制的银行卡和电子钱包，通常发给前台个人”的付款，而不研究交易目的和资金来源来评估洗钱和恐怖主义融资的风险。

在上面列出的加密货币交易所的网站上，合作伙伴中，例如 Sberbank、VTB、Tinkoff、Western Union、WebMoney 和 Zolotaya Korona 被命名。 后者的代表表示，他们的内部规则禁止与业务相关的交易，包括加密货币交易。 他们提到欺诈网站可能故意使用支付系统的商标来误导用户。

Vexel.com 交易所评论说，它完全在法律框架内运作，以反洗钱金融行动特别工作组制定的最新版本建议为指导，不提供 P2P 转账服务。

据加密市场参与者称，俄罗斯人现在可以使用 400-450 家俄罗斯和外国加密货币交易所的服务。 俄罗斯联邦及周边国家场外加密货币市场的交易量约为每月 13 亿美元，其中俄罗斯约占一半。

回想一下，9 月，俄罗斯联邦中央银行宣布计划制定一种机制，以阻止银行向加密货币交易所和兑换商付款。 监管机构还建议阻止银行卡和账户与比特币交易所的交易。

然后中央银行的代表解释说，他们不保护这种投资，而数字货币的存储本身就伴随着许多风险。

特别是对于 ForkLog，律师解释了阻止银行账户进行加密货币交易的合法性。

https://forklog.com/yurist-obyasnil-zakonnost-blokirovok-bankovskih-schetov-za-operatsii-s-kriptovalyutami/

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原文链接：https://forklog.com/tsb-rf-zaprosil-u-bankov-informatsiyu-po-operatsiyam-s-bitkoin-obmennikami/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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