多家大型比特币交易所表示准备在俄罗斯开设分行

主要的加密货币交易所不反对在俄罗斯开设代表处，这是政府在路线图中提出的，直到 2022 年底。 接受采访的交易平台代表向 ForkLog 表示了这一点。

该文件中规定的要求意味着外国加密货币公司在俄罗斯联邦境内“登陆”，有义务向 Rosfinmonitoring 发送有关数字货币操作的信息以打击洗钱活动。 该路线图还允许将“关于外国实体在俄罗斯联邦境内信息和电信网络互联网中的活动”的法律适用于加密网站。

独联体 Binance 的 GR 总监 Olga Goncharova 在对 ForkLog 的评论中宣布，她准备在俄罗斯开设分支机构、代表处或单独的法人实体，并在 Roskomnadzor 网站上注册办事处，“如果这有助于用户的方便和操作的安全。”

火币交易所的代表强调，他们将考虑在俄罗斯继续运营的所有选择。 他们支持制定和实施建设性规则，这些规则将“有助于增强个人和机构投资者对数字资产和交易所的信心”。

AAX平台近期不打算在俄罗斯联邦开设办事处，但如果新规获批，它可能会“朝这个方向开工”。 该平台在俄罗斯的区域主管安东古林在对 ForkLog 的评论中表示，在当前条件下，政府的一些指示看起来过度且不切实际。

其中之一是仅向监管机构已知并在国家数据库中注册的钱包提取外汇资金的可能性。 为此，交易平台不仅需要识别用户并使用数据库验证其数据，还需要限制客户钱包与其在交易所的账户之间的交易。

“这个要求的含义并不完全清楚。绝大多数交易所都有检查所有进出交易的系统。在打击“肮脏”交易的过程中，最好不要干扰额外的基础，而是引入一个监管机构与交易所和 KYT 提供商之间交互的单一格式”，Gulin 解释说。

他认为，在目前的解释中，对用户进行身份识别的要求不会减少加密货币的非法流通，只会使普通守法交易者的流程复杂化。 因此，监管机构将重点从检查用户交换的加密货币的“质量”转移，包括在交易所之外。

“与此同时，我认为外国公司在满足旨在提高俄罗斯公民服务质量的要求方面没有任何障碍。监管机构的要求越接近市场，实施和有效的可能性就越大在实践中工作，”安东古林补充道。

Coinbase 交易所的代表告诉 ForkLog，他们在这个问题上无话可说。

GMT Legal 的管理合伙人安德烈·图加林 (Andrey Tugarin) 表示，加密货币市场的俄罗斯部分对大型交易所至关重要。 因此，对俄罗斯联邦用户感兴趣的平台很可能会同意遵守监管机构的要求，因为它们非常典型并且符合 FATF 的建议。

“制止因素可能是缺乏对俄罗斯合规的透明要求。然而，今天俄罗斯法律正在修改过程中，政府中已经成立了工作组。所有这一切的目的之一是创造充分的条件俄罗斯可能存在哪些大型加密货币业务” – Tugarin 说。

从法律的角度来看，限制俄罗斯用户在外汇上的注册是相当现实的。 为此，完全禁止加密货币在该国流通就足够了。 在这种情况下，俄罗斯用户将面临交易所风险，俄罗斯公民通过 KYC 将变得更加困难。

“从技术上讲，这种限制是可以规避的，但在验证阶段，如果有真正的法律依据，交易所将能够拒绝持有俄罗斯护照的用户注册，”该律师解释说。

同时，据他介绍，中国的例子表明市场可以适应任何禁令——中国用户仍然是各种加密货币交易所的客户。

ForkLog 还向 Bittrex、Bitstamp、Bitfinex、Gate.io、Kraken、OKX、Poloniex、KuCoin 和 CEX.IO 交易所发送查询，但均未收到及时回复。

回想一下，上周俄罗斯联邦批准了一份到 2022 年底的路线图，该路线图规定了该国加密平台的强制性注册，以及对数字资产非法流通和逃避申报与它们的交易信息的责任。

早些时候，Exante 分析师 Vladimir Ananiev 在对 ForkLog 的评论中表示，在其他平台中，币安交易所是最准备在俄罗斯开设代表处的。

反过来，交易所的代表随后强调，颁发许可证和创建登记册的主要条件是市场游戏规则透明且易于理解。

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原文链接：https://forklog.com/ryad-krupnyh-bitkoin-birzh-vyrazil-gotovnost-otkryt-filialy-v-rf/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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