此次受害者陷入传销地：山东青岛 陷入传销时间：两个月左右 传销名称：民间小额保本互助理财这两年，山东青岛一个号称“投入少、发展快、互帮互助、人人平等”的理财项目在中老年人微信群流传，然而这个所谓的理财项目，却只是一个传销模式的新变种。?2月25日，黄岛警方打掉50300传销团伙2019...
知识:传销,阿姨,项目,女儿
币八数据昨日从山东省地方金融监督管理局（下称“山东金融监管局”）获悉，最近省地方金融监管局通过大数据平台监测，并陆续接群众举报发现，不法分子打着防控新冠肺炎疫情幌子进行非法集资活动风险上升，主要特征为：通过微信群、qq群、朋友圈、微博等网络渠道公开宣传；以疫情防控为由...
知识:炒作,传销,非法集资
近日，在各地公安机关的配合协助下，潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙，抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名，涉案总价值2亿余元。安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警，称其在投资网上某平台被骗7000元。警方立案调查后发现，受害人投资的涉案平台打...
知识:传销币,虚拟币,区块链技术,什么是传销币
...区块链技术的应用，一些虚拟货币也打着区块链的旗号，到处行骗。近日，山东省地方金融监督管理局在官网发布公告，提示投资者“疫情防控期间理性选择投资渠道，谨防非法集资陷阱”。公告中，对于谎称可以代购代销“特效药”“口罩”“消毒液”等物资的消费返利，或炒作“冠状病毒加密货币...
知识:虚拟币,虚拟货币,虚拟矿机,陷阱,非法集资
...奖励，还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。【山东济宁法院宣判一起虚拟货币网络传销案】据腾讯网7月31日消息，近日，山东省济宁市金乡县人民法院宣判了一起“蒜小宝”虚拟货币网络传销案。至案发，该传销团伙通过发行“蒜小宝币”的方式，发展会员4800余名，吸收会...
知识:数字货币,比特币,矿机,区块链
继破获了“柚子生态”这一披着区块链外衣诈骗的重大传销案之后，山东枣庄警方又破获一起特大网络传销案——“iBank智能钱包”骗局。日前，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书，“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3...
知识:数字货币,传销,智能钱包
蝶变之实体经营→触电传销陶醉“成功学”有人称何跃兰渴望迅速成功，她在美容院经营不善后去了广州，接触到境外传销人士在何跃兰下海经商的那段日子，郴州街头流行起一门“成功学”的讲授活动，其要义是“迅速成功”。一名何曾经的同事对媒体说，何每每陶醉其中，激动时甚至登台讲述自己...
知识:夫人,蝴蝶,传销,公司
币八数据昨日从山东省地方金融监督管理局（下称“山东金融监管局”）获悉，最近省地方金融监管局通过大数据平台监测，并陆续接群众举报发现，不法分子打着防控新冠肺炎疫情幌子进行非法集资活动风险上升，主要特征为：通过微信群、qq群、朋友圈、微博等网络渠道公开宣传；以疫情防控为由...
知识:虚拟货币,区块链,区块链技术,区块链公司
近8亿元人民币被挥霍一空。8月31日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案的起诉书，至案发，“世联大同”平台通过“WUC项目”、“CBK项目”、“BTCP项目”共发展传销会员154万余人，共吸收WUC、BTC、ETH、USDT等数字货币8.42亿余枚，折合金额为9.94亿余元。WUC项目经查，2018年10...
知识:数字货币,传销,资金盘
...会发布辟谣声明的次日，你不会告诉我这是巧合吧？2.被抓的犯罪嫌疑人为山东籍。在“奥运之星”的预警文章中，小编有提到它的邀请链接域名注册地址为中国山东，警方微博中的信息和小编所查到的相关资料信息是相符合的。再有，你觉得谁会傻得发布了虚假信息，然后再@公安机关。这不是纯粹找...
知识:区块链,之星,币圈,奥运
...示和书生星际及王东临先生的合作或授权文件，樊总又改口说，盈宝公司有山东九盛（音）公司的授权，山东九盛公司有王东临公司的授权，但记者问他，山东九盛公司的全称时，他不做任何回答。截止发稿，山西盈宝公司的矿机售卖依然在进行中。
知识:矿机,区块链存储,矿机出售,虚拟货币
...种层出不穷的“传销币”、“空气币”给犯罪分子提供了空间。2019年7月，山东省烟台市芝罘区法院公开审理的一起组织、领导传销活动案中，被告人王某刚2016年11月开始以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”，并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月，联盟天下...
知识:虚拟货币投资诈骗
区块链网络消息，山东省政府新闻办今日上午在召开新闻发布会介绍 2019 年全省公安机关打击经济犯罪的主要战果，并公布 10 起典型案例。山东省经济领域违法犯罪还处于多发态势。其中包括实施「庞氏骗局」的 P2P 平台、打着养老服务、虚拟货币、区块链、外汇投资等幌子实施的非法集资犯罪和打着...
知识:政策法规
...的资金盘呈现跑路崩盘姿态，EOS金融被曝已跑路，EOS柚子生态涉嫌传销已被山东省滕州市人民检察院提起公诉。虽然它们的名字叫做EOS金融、柚子生态，但是本质上和EOS没有什么关系。这些围绕EOS的骗局号称是EOS官方授权的，但是事实上都是打着EOS的旗号在招摇撞骗.EOS金融骗局该项目就是一个很简单的...
知识:传销盘,资金盘,比特币
区块链网络消息，山东省枣庄市薛城区人民检察院近日披露了一起特大网络传销案起诉书。「**智能钱包」传销平台借数字货币的名义，发展传销会员 10 万余名，涉案资金高达 3 亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。至案发，「**智能钱包」传销平台，...
知识:钱包,安全