...里写“卖币、买币”这样关键字眼，就有被封号或冻卡的危险。所以，超级比特币说的这点我不认同，大家还是小心为好。目前，对虚拟货币的相关法规、政策等，还在不断完善，当然不会一蹴而就。毕竟，站在风口的我们，也不知道风往哪刮。有时传销资金盘的呼声一浪高过一浪；而有时则是拥抱区...
知识:虚拟货币的,火币,币安,火币客服
...里写“卖币、买币”这样关键字眼，就有被封号或冻卡的危险。所以，超级比特币说的这点我不认同，大家还是小心为好。目前，对虚拟货币的相关法规、政策等，还在不断完善，当然不会一蹴而就。毕竟，站在风口的我们，也不知道风往哪刮。有时传销资金盘的呼声一浪高过一浪；而有时则是拥抱区...
知识:火币,虚拟货币的,区块链,比特币
...」报案以后收集证据，上交给当地「反诈骗中心」，由「反诈骗中心」实施冻结，并将案件移交给刑侦或者经侦。所以您应该先去刑侦，若依旧没解决问题再去「反诈骗中心」;（2）90%的此类冻结案件，仅需提交流水证明，警方都会给您解冻。如果案件性质严重，当地警察也不敢担责的，您可以要求其...
知识:数字资产交易,数字资产,虚拟货币,区块链资产
...我们制作了系列的基础视频教程，每周更新~本期为新手教程第八期——如何冻结TRX以获取带宽、能量和TRON Power，步骤文字版如下：步骤 1:打开TRONSCAN，点击右上角的登录按钮，推荐使用TronLink登录步骤 2:打开钱包，点击带宽或能量按钮会跳转到账户页面步骤 3:在账户页面选择冻结TRX来获得能量和带宽同...
知识:TRONSCAN
...卡涉及到多个行业，尤其是外贸、互金和数字货币行业，而且大多数是异地冻结，无论金额大小基本上都只是冻上三天，三天后就自动解封。有些声音说近期高频冻卡，其个中缘由主要是因为今年的疫情导致经济不佳，电信诈骗和资金盘等各种形式的非法经济活动越来越多，于是地方加大了打击面，让...
知识:数字货币,otc
...往往是急得跺脚。首先要明确一点，法律法规并未禁止私人持有及合法流转比特币，比特币被认定其为“网络虚拟财产”，比特币虽不是法定货币，但并不妨碍其作为财产而受到法律保护。作为投资者在OTC交易比特币，并不违法，所以无需过多担忧。多数冻卡案例中主要分为2种，一种是短期冻结，一般...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...业，且多数是误伤，一般3天后便自动解封，一旦遭遇冻卡也无需过度惊慌，比特币交易本身并不违法，违法的是黑产。“我的卡被冻结了，我只有这一张银行卡，钱全在这里面了，不解封生活都成问题了，怎么搞哦？”，一位最近卖币套现的投资者无奈的在社群中吐槽。冻卡并非新鲜事，但在社群亲眼...
知识:区块链行业,比特币,OTC
...至于找不到出处。银行卡涉洗钱怎么处理这部分内容是受到微博用户“超级比特币”的启示。他在微博上写了一大段文字来解释银行卡涉洗钱怎么处理，老实说，语言文字未经整理，有点颠来倒去的。我所做的工作，是把他的内容进行了编辑整理，突出整个逻辑脉络。以下内容，观点属于“超级比特币...
知识:币圈,比特币,去中心化,比特币是
...往往是急得跺脚。首先要明确一点，法律法规并未禁止私人持有及合法流转比特币，比特币被认定其为“网络虚拟财产”，比特币虽不是法定货币，但并不妨碍其作为财产而受到法律保护。作为投资者在OTC交易比特币，并不违法，所以无需过多担忧。多数冻卡案例中主要分为2种，一种是短期冻结，一般...
知识:区块链行业,比特币,火币,交易比特币
一、如何有效规避不法资金，防止银行卡被冻结为有效规避不法资金流入平台，造成用户损失，平台有义务采取相应措施降低以及避免不法资金流入平台，以保证用户在法币交易区能够安全进行交易。同时，也请大家务必仔细阅读并遵从以下规则，共同抵制：1、进行法币交易时，不接受非本人账户转款...
知识:法币,资金,平台
...0000元的btc，3.19往工商银行卡里转20000元想入金买btc，突然发现转不出去卡被冻结，到银行柜台查询被告知广西南宁公安3.18冻结了我的卡，冻结期限是6个月。当时我的心哇凉哇凉的，后悔没检查卡的状态，但世界上没有后悔药可以吃，第一次碰到这种事情，都不知道如何是好，晚上吃饭都没胃口，睡不...
知识:币安,币圈,银行,南宁
...新一轮加密货币整治，炒币将被严厉打击。实际上，根据我国法律和政策，比特币被认定为“特定的虚拟商品”；《民法总则》也专门提到了对“虚拟财产”的保护，作为虚拟财产的一部分，虚拟货币受到法律认可。准确来讲，国家打击的是“利用虚拟财产进行传递风险和融资募资的行为”。根据华夏...
知识:火币,币圈,OTC
...中国新闻周刊报道欢迎阅读吴说报道精选：火币独家报道、币安独家报道、比特大陆系列、监管与冻卡系列、Filecoin系列、币圈乱象揭弊、矿场监管动态等风险提示根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内...
知识:从,网传,义乌,公安,公开信,谈,为何,今年,冻卡,
...少人的银行卡被冻，跑去银行询问，一番周折，得到的原因均为：最近卖出比特币，收到了涉案的钱。第一时间知道自己的银行卡被冻，大多数人的反应都是慌张，不知做错了什么。我的这个反应在五年前，后来经历种种，负责过平台风控和涉案追踪，和全国各地警察打交道N+N次（经验比我丰富的........
知识:币友,比特币,交易所平台,卖出比特币
...冻卡潮」再次袭卷币圈，不仅多名读者向链捕手反映参与OTC交易的银行卡被冻结，微博等社交平台也有大量投资者谈及类似情况。「身边很多认识的人都有被冻卡，大到几十万，低至两千块的交易都出现了冻卡情况。」此次被冻卡的币圈投资者薛旭（化名）告诉链捕手。尽管冻卡现象在加密货币行业屡...
知识:加密货币,场外交易,冻卡