...i> <li style="font-weight: 400;">此举将增加信任度并提高加密货币采用率</li> </ul> Bitfinex加密货币交易所已利用区块链分析公司Chainalysis的反洗钱工具。该解决方案将使交易所能够实时监控加密货币交易，并检测并防止洗钱。 专注于更紧急的活动 Chainalysis于2019年12月12日星期四通过新闻稿宣布，其“了解你的...
知识:加密货币,加密货币交易,区块链分析,加密货币交
...领先的比特币和加密货币公司已经聚集在一起共享他们的用户数据。因此，Bitfinex，Tether，Huobi等交易所以及其他平台成为了Veriscope的治理工作组。 它是法规要求的合规性框架。这样，团队的任务是为参与者之间的受信任网络创建治理模型。 此外，他们必须遵守金融行动工作组（FATF）的所谓“旅行规...
知识:加密货币行业,智能合约平台,火币,加密货币
...金的位置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...金的位置或知道其如何被兑现的难度很大。2）据Whale Alert报告，四年前攻击Bitfinex交易所的黑客再次出现，从当时偷走的加密货币中转移了448.72枚BTC，价值近500万美元。当时Bitfinex被黑损失近7200万美元。3）在推特被黑客攻击并发布数字货币骗局后，Coinbase交易所表示，通过将相关比特币地址列入黑名单...
知识:加密货币,比特币,数字资产,虚拟货币
...重点查处和肃清对象，类似的各类案件还会愈加频繁。CoinHolmes 案例复盘：Bitfinex 被黑客攻击案件复盘四年前，2016年08月03日，知名数字资产交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了该交易所系统，造成 119,756 枚比特币被盗。在当时这次攻击，造成 Bitfinex 交易所损失额就达到了7,500万美元，而在17年牛市最高...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...据的情况下实现的，因为该数据仅存储在我们的服务器上。</blockquote>Tether和Bitfinex仍然受到怀疑同时，围绕Tether和加密货币交易所Bitfinex的猜测和指控并未停止。两家公司的所有权结构相同。他们一再被指控故意操纵比特币价格。目前，他们必须在美国法院对此作出答复。这些指控的核心是怀疑Tether Stab...
知识:加密货币,比特币的,比特币价格,市值
...将帮助加密货币交易所监控交易所发生的交易，并打击洗钱和非法活动。 Bitfinex集成定制链分析AML工具 根据美通社12月12日星期四的新闻稿，Chainalysis最近与加密货币交易所Bitfinex合作完成了反洗钱合规解决方案，称为Chainalysis KYT（了解交易）。 新闻稿摘录如下： “通过利用Chainalysis KYT（了解交易...
知识:加密货币交易所,加密货币,交易所平台,主要数字
Bitfinex开始使用Chainalysis工具跟踪可疑交易 Bitfinex比特币交易所已经集成了分析公司Chainalysis的解决方案，以实时跟踪可疑交易。 我们很高兴地宣布，我们正在与@bitfinex合作他们将使用Chainalysis KYT（了解你的交易）来检测并加强非法活动，例如跨多种加密货币的洗钱。在这里了解更多。 https://t.co/xknLd5C...
知识:加密货币,比特币交易所,比特币交易,比特币现金
比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:反洗钱,区块链技术
...技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节，有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题：《干货！中国互金协会培训开讲，区块链技术如何应用于反洗钱？》 撰文：PANews3 月 23 日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机...
知识:比特币,政策法规,洗钱,观点
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,智能合约,区块链技术
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现
3月23日，中国互联网金融协会（下称中互金协会）与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括，一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用；二是疫情期间洗钱、金...
知识:区块链,反洗钱
...息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续，网络诈骗行为盛行以及洗钱风险出现新变化使得通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢？首先，区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库，打破了组织...
知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现