比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
...密算法和分布式账本技术创建或发行，并在网络上自由流通的虚拟货币，如比特币、以太坊等。需要指出的是，虚拟货币虽被称为“货币”，但非货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义的货币。虚拟货币与货币当局发行的“法定数字货币”或“主权数字货币”有本质区别。基...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,货币
...资金来源，不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述，钱打给了两个比特币矿工，兑换密钥，给了丈夫。这起案件发生在2018年，承办该案的上海市浦东新区公检法部门，都是第一次碰到用虚拟货币洗钱的情况。2021年3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，该...
知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,
从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。 多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过...
知识:比特币反洗钱
...博、黑灰产业提供支付渠道。去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,比特币
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:央行,比特币,反洗钱
...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
...支付渠道。吴说区块链获悉，去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以阴谋洗钱和...
知识:加密货币,区块链,比特币,洗币服务
... 针对近期媒体报道称，央行等监管部门正在研究推出措施，限制通过比特币交易将人民币兑换为美元并将资金汇出境外的行为。北京商报记者采访多家比特币交易平台，他们均表示暂未收到相关监管信息。 据媒体引用的知情人士称，央行考虑中的措施可能包括限制国内交易平台将比特币...
知识:比特币换汇,比特币监管
...2）三家瑞士加密公司表示，他们成功完成了首个符合反洗钱(AML)标准的自动比特币交易。周五，总部位于苏黎世的Crypto Finance AG、21 Analytics和日内瓦的Mt Pelerin宣布，一项符合金融行动特别工作组(FATF)和瑞士市场监管机构设定的反洗钱要求的新交易现场演示已经发送了价值21瑞士法郎的比特币(约合23美元)...
知识:链上,数字资产,火币,数字资产交易所
...、时效性提出了更高的要求。反洗钱政策法规1）美国联邦法院表示，被称为比特币的虚拟货币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”，将比特币定义为货币。2）金融行动特别工作组（FATF）在周二致20国集团财长和中央银行行长的报告中表示，该组织将努力为当局机构制定一个国际框架...
知识:COINBASE,诈骗,比特币,反洗钱
...呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。在宋爱陆来看，“洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动帮助犯罪逃避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业