...骗、“割韭菜”。客观上，确实有一小撮犯罪分子以传销形式为手段、打着虚拟货币的旗号从事着新型互联网欺诈，但也不乏部分真正有潜力的项目因为运营的不合规而被误认为“资金盘”、“庞氏骗局”，甚至可能被司法机关认定为刑事犯罪。对于投资者而言，一旦投资的项目被认定为传销、非法集...
知识:虚拟货币
...十大危害“传销币”，该十大传销币危害之大让人触目惊心。因为区块链、虚拟货币等概念的大火，无论是大妈，还是学生、白领、甚至是一些银行高管、金融圈大佬都相继掉入“币圈”。这些披着区块链的华丽外衣，干的却是“传销币”的骗局。就区块链网每年正式公布且有裁判书的传销币至少有近...
知识:传销币,虚拟货币,山寨币,区块链
...但是你知道吗，新型的传销模式正借助网络还魂。 揭阳恒星币网络虚拟货币传销组织，仅在今年4月至9月不到半年时间里，其宣传推广骨干伯虎就发展了下线34个层级共15.2万多人次。 广东隆富集团，涉嫌利用互联网销售所谓纳米产品。该传销团伙搭建网上商城销售产品、拉拢会员，售价1...
知识:虚拟货币传销,恒星币传销,传销币
...3月15日当天召开新闻发布会，正式向社会披露了一起涉案款在亿元以上的，虚拟货币网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）正式发布已经过了半年时间，上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案，预示着我国公检...
知识:虚拟货币,代币,传销,币圈
...又重启了。近日，一个叫做“MMMBSC”的网络平台打着MMM的名号，以区块链、虚拟货币为幌子，欲打造“共享银行＋互助模型＋奖池基金＋去中心化机制＋区块链智能合约＋锚定美元加密货币”混合型的全新6.0互助系统。MMMBSC平台对外宣称，“MMMBSC”是去中心化区块链智能合约系统，是由“MMM”系统核心...
知识:投资者,虚拟货币,骗局
据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...就落伍了，且极有可能陷入新的网络传销陷阱。日前，萧县警方破获一起以虚拟货币为幌子的网络传销案件。 2015年6月，一个名为舍得的网络平台在年轻人群体中悄悄流行起来。市民在以1000元本金注册用户后，继续邀请其他人发展下线，当下线达到3人，该用户则自动晋级，并从中获取相关的利...
知识:虚拟货币传销
...有消息称11月25日张健出狱，后又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路!取名为五行币，怎么不叫八卦币呢 云数贸卑劣历史相关文章： 猖狂云数贸传销骗局又起波澜，年底来临别上当! 云数贸张健已戴上脚镣!5分钟带你看清他肮脏的真面...
知识:五行币张健,五行币骗局,五行币传销,五行币张健传销
...被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。不难发现，和许多传销...
知识:虚拟币,区块链,传销币,虚拟币市场
...叫停ICO公告中，监管部门要求代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。 上述5家平台称，根据七部门关于防范代币发行融资风险的公告，停止部分ICO代币交易...
知识:ICO退币
...被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。不难发现，和许多传销...
知识:虚拟币,传销币,区块链,虚拟币市场
...被承诺高额返现，但不是直接返现金，而是返该公司发行的名为“金元”的虚拟币。这样一来，“SSG生命能量水”就成了幌子，对虚拟币升值的期待，会刺激用户高价购买产品。同时，为了让手上的虚拟币有人接盘，也为了多拉人获得更多奖励，购买产品的用户会不断发展下线。不难发现，和许多传销...
知识:诈骗
近日，广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示，该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作，以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长，夸大盈利前景等形式，引诱参加者发展下线，进行传销活动，从参与人员缴纳的费用中获...
知识:区块链公司,虚拟货币,区块,区块链
...执照、税务登记等合法手续，无实际生产、销售产品，不提供任何服务，以虚拟的份额为依据，通过获取提成的形式鼓励成员发展下线购买份额，收取申购费，并规定购买第一份份额需缴纳3800元，此后每份份额需缴纳3300元。每个参加者至少购买一份份额才能加入组织，尔后参加者可通过自己的下线直...
知识:传销,份额,组织,总管
...路。行政违法风险2021年9月出台并实施的《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（下称“通知”）是挖矿存在行政违法风险的主要法律依据。各省政府为执行该通知陆续出台的打击挖矿文件在立法目的层面是具有一致性的。严格来说，各部委的立法者并未严格区分虚拟货币挖...
知识:挖矿,云挖矿,虚拟货币挖矿,虚拟货币