比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱，一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。 近日，央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会，并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。 草案要求，比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...
知识:比特币监管
6月初，包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
...呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。在宋爱陆来看，“洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动帮助犯罪逃避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序...
知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业
...呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散，如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段。”洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤。洗钱活动帮助犯罪逃避法律制裁，助长违法犯罪活动，破坏经济金融秩序，损害经济组织...
知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用
数字货币是数字时代的产物，自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷，发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...
知识:数字货币,货币,比特币,私人数字货币
从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。 多位比特币业内人士对第一财经记者表示，此次恢复提币，主要是经过...
知识:比特币反洗钱
...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物，自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来，点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛，尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点，各...
知识:数字货币,货币,比特币,虚拟货币
6月6日，比特币价格再创新高。OKCoin数据显示，国内比特币报价突破20000元，涨超9%，最高触及20460元。而年初以来，比特币价格累计上涨170%。笔者认为，随着比特币市场的快速发展，监管部门首要解决的问题是如何监管以及如何正面引导运用。 2013年在中国就曾经火爆一时，中国比特币交...
知识:比特币监管
...haum创建了最早的数字货币之一Digicash，Digicash可保证交易匿名;而2009年问世的比特币(BTC)则是第一个去中心化的数字货币，实现了之前密码学家们设想的一系列性质匿名性、去中心化、不可篡改等。 根据国际清算银行2015年11月有关数字货币的报告，数字货币是一种数字形式的资产，具有一定的货...
知识:监管数字货币
在近期比特币价格再度一飞冲天的同时，从今年1月起国内监管当局对比特币交易平台开展的现场检查也已进入尾声。 受国际政策利好等因素影响，4月20日起，国内比特币价格强势突破。截至5月9日，中国的比特币价格突破9740元，创国内比特币历史新高。不过，此次上涨由海外市场推动，...
知识:比特币价格
...伴而生。新型洗钱方式也呈现岀从传统线下向线上发展的新动向。如衍生的比特币洗钱、贸易洗钱、聚合支付平台洗钱等行为值得警惕。洗钱成为区块链行业健康发展的达摩克利斯之剑，始终是行业上方的阴云。所以要想办法解决。同时由于区块链的无国界化和匿名性等特点，洗钱活动帮助犯罪逃避法...
知识:区块链,区块链行业,数字货币,金融科技
...根据伦敦的区块链分析提供商最近进行的研究，Elliptic LTD发现，很大一部分比特币犯罪收益正在通过欧洲的服务兑现。此外，未通过正确识别其客户而未采取适当的AML措施，从而导致监管无效。AMLD5有什么新功能？新指令涵盖两种类型的加密货币业务，加密货币交换–供应商沉迷于虚拟货币与法定货币...
知识:加密货币,虚拟货币,钱包,匿名性
...制定区块链应用于反洗钱领域的行业标准。本标准规定了区块链行业应用或平台的基础反洗钱技术安全标准要求，主要包括区块链技术准则、KYC/AML规范、区块链金融、区块链资产类型、区块链资产生态、区块链检测机制、区块链大数据等方面，明确了区块链平台每项技术的定义及基础要求。会议上，中...
知识:区块链,区块链行业应用,区块链技术,区块链资产
据Cointelegraph 12月7日报道，乌克兰政府已经批准了反洗钱法的最终版本，该版本将根据金融行动特别工作组（FATF）的指导方针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）进行规范。 图片来源：pixabay12月6日，乌克兰立法机构拉达（Rada）公布了该法律的最终版本，该法认为虚拟资产是一种财富储存手段，同...
知识:FATF,反洗钱,乌克兰
...，并扩展到40多个国家。它允许印度尼西亚和香港的用户在移动设备上使用比特币付款。该钱包被引入东南亚的所有市场。当金融管理局更新其加密货币相关活动（包括（MAS）数字支付）的监管框架时，CoinPip便关闭了。新的《支付服务法》（PSA）涵盖了新加坡的所有加密活动和交易所。因此，CoinPip及其...
知识:加密货币,加密货币交易所,钱包,比特币付款