8月30日，YFI币价突破3万美元、远甩比特币的消息，燃炸了币圈的上个周末。同一天，GitHub用户「1400BitcoinStolen」称，他的1400个比特币消失在黑客攻击中，价值1600万美元。结果，后一个关乎加密资产安全的事件，淹没在DeFi的财富传奇中。「Github用户被盗的1400枚比特币已被拆分转账至5个不同的钱包地址...
知识:链上,钱包,区块链,比特币
...，区块链的数据追踪技术还有什么实际的应用场景吗？区块链技术的诞生和比特币息息相关。比特币诞生至今已经有十一年之久，随着比特币交易量的不断攀升，大量交易所也在被黑客定向渗透。从2014年当时全球最大的交易所Mt.Gox宣布丢失85万个比特币，到2019年3月三天三家交易所被盗币，安全事件时...
知识:区块链浏览器,区块链技术,巨鲸账户,区块链
...将在哪些方面可开拓发展空间？BHD Community：区块链技术可以保证捐款物资的流向，可以追踪溯源，做到透明化，公开化。最典型的应用当然就是针对武汉的捐款流向，物资流向的实时追踪。区块链网络：在疫情当下，您所在的企业面临了哪些问题？是否开工，是否正常经营，是否裁员？（成本问题、现...
知识:区块链网络,区块链产业,加密货币,区块链技术
...根据CoinDeskKorea的后续报道，赵周彬的以太币钱包中最多曾有32亿韩元资金，比特币钱包中也存有3700万韩元左右的资金。比特币洗钱反而比较困难那么，在赵周彬的洗钱过程中，是否也使用了比特币呢？不同于人们的一般揣测，比特币反而比传统交易更容易进行资金流向追踪。因为比特币所有交易记录都...
知识:门罗币,加密货币,暗黑币,比特币
...nalysis周三表示，它追踪了犯罪分子在2019年向加密货币交易所发送的28亿美元比特币，其中大部分交易流向了Binance和Huobi。“尽管交易所一直是非法加密货币的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额稳步增长。在整个过程中，我们追踪到28亿美元的比特币从犯罪实体转移到了交易”，Chainalysis指出，...
知识:比特币,火币,加密货币,在火币
...链网络消息，区块链分析公司 Elliptic 通过对 Bitfinex 2016 年被盗的近 12 万枚比特币地址的追踪发现，其中仅 21％被转移，4％被洗钱或交易。被洗钱或交易的 4%（约 4800 枚比特币）中，有 84% 流向了暗网市场，12% 流向了隐私钱包，4% 流向了交易所。进入暗网市场的比特币最早流入 Alphabay，在 2017 年 Alphabay ...
知识:比特币,暗网,AlphaBay,CoinJoin,Wasab
...业银行对扶贫资金进行结算。在这一过程中存在一些问题：1.不易控制资金流向。扶贫资金拨款后，上级民政部门难以有效控制资金流向，造成扶贫资金被挤占挪用。传统扶贫资金管理一般采用“专户运行、专账核算、专户管理”，但执行中存在落实不到位、以拨列支等现象。2.不变追踪资金去向。资金...
知识:智能合约,数字货币,合约,民政部门
...知名加密货币交易所 Bitfinex 发公告称，黑客入侵了其系统并盗走约 119,755 枚比特币。事发当时价值约 6000 万美元，按今天的价格计算，被盗总额约为 45 亿美元。据慢雾 AML 旗下反洗钱追踪系统?MistTrack 分析，黑客最初将被盗资产分散存储在 2072 个钱包地址中，经 MistTrack 标记如下图。从 2017 年 1 月开始...
知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址
...安全治理。全球各国长期都在探索针对加密资产的监管，自2020年以来，随着比特币等加密资产开始进入大众的视野，利用区块链网络实施违法犯罪行为的现象也日益增多。当区块链世界出现的「暗黑森林」威胁到链下民众的生命财产安全时，这个行业需要有专业的防御和打击措施进行针对性处理。而在...
知识:链上,区块链,区块链行业,数字资产
...风险投资公司支持的在线交易平台，该平台允许人们匿名用警方可以追踪的比特币交换无法被追踪的其他数字货币。自从比特币在近 10 年前面世以来，执法部门一直担心该技术会令洗钱变得更容易。在缺乏监管的情况下，现在一批新的加密货币中介平台明目张胆地运营，还允许用户进行匿名交易，让执...
知识:交易所,政策法规,安全,项目,交易安全
...多笔交易和转帐，要知道plustoken的涉案金额高达200-300亿，其中包括好几万枚比特币，虽然几名创始人已经被抓了，但仍然有大量的涉案人员还没有被抓，而且同时还在进行疯狂的交易转帐。这么大量的套现需求也引发了市场的担心，以至于每次市场行情有变化，人们就担心是不是plustoken那帮人又开始套...
知识:去中心化交易所,比特币,中心化交易所,匿名性
...至 1Puais 开头的 ZB 交易所地址和 1HckjU 开头的火币交易所地址中，具体资金流向图如下：PeckShield 安全人员跟进后发现：<ul style="" class=" list-paddingleft-2"><li>USDT 数目比较多存储于3开头的 P2SH 地址，而 P2SH 地址常用于多重签名；</li><li>3CBmnx 和 3GRDtY 开头的地址都使用了多个不同的 ZB 交易所充币地址(上图中...
知识:区块链,火币,地址
...多笔交易和转帐，要知道plustoken的涉案金额高达200-300亿，其中包括好几万枚比特币，虽然几名创始人已经被抓了，但仍然有大量的涉案人员还没有被抓，而且同时还在进行疯狂的交易转帐。这么大量的套现需求也引发了市场的担心，以至于每次市场行情有变化，人们就担心是不是plustoken那帮人又开始套...
知识:去中心化交易所,中心化交易所,比特币,数字资产
...的基本属性之一，但这并不代表我们无法对链上的数据进行分析和溯源。以比特币为例，每一笔链上的交易记录都保存在比特币的网络上，这些记录是公开的，任何人都可以通过OKLink区块浏览器进行查询。而通过OKLink的“链上天眼”功能，用户可以更轻松快捷地获取地址和交易的来龙去脉和资金流转情...
知识:链上,区块链,交易哈希,金融科技
...、交易所以及勒索骗局等。而此前，Bitfinex 在 2016 年遭遇黑客攻击导致 12 万比特币被盗、PlusToken 网络传销案涉案数字货币总值逾 400 亿元、推特被黑等安全事件也无一不引起加密社区以及监管部门的关注。无疑，资金盘、项目方跑路、黑客攻击等安全事件对相关项目方、交易所和其用户而言都是一种打...
知识:比特币,以太坊,区块链应用,安全,DeFi,OKLink,O