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传销式数字货币骗局

1. 比特币、莱特币等数字货币骗局泛滥 央行提示风险

...由于比特币、莱特币等数字资产的暴涨,不少诈骗分子把数字货币的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来,打造出专门坑人的传销式数字货币。为此,央行货币金银局在官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。   央行货币金银局透露,近期,个别企业冒用央行...

知识:数字货币骗局

2. “陈安之式”区块链骗局卷土重来

...ns time、BHB等项目站台。如今,这两个项目一个市值跌去96.63%;另一个因涉嫌传销被公安机关法办。自10月25日国家提倡大力发展区块链以来,靠包装区块链来炒作的项目又趁机冒头。近日,自称与佛得角政府深度合作的发财通证(FCT)及号称开发第三种区块链生态系统的沉香生态链(CXEC)出现,值得警...

知识:区块链,币圈,数字货币,代币

3. 「币圈杨超越」?8 大套路带你看清传销币真相!

...菜入套。</blockquote>来源:浙江经侦,深圳经侦曾梦想炒币暴富反被一夜爆仓传销币就是币圈骗局的一个经典模式,头目往往鼓吹小投资高回报,拉人头坐享提成等种种手段诱骗后来者接盘,一旦资金链断裂,最终传销币的结果只有一个——崩盘跑路。杨超与杨超越,名字仅仅相差一个字,但是人生道路...

知识:交易所,安全,项目,观点,安全头条

4. 纯干货!‖在币圈如何识别传销币骗局?

传销币,是指披着虚拟货币外衣的新型传销方式。传销币从头到尾,都在强硬的收割韭菜,是币圈的一种骗局,让人深恶痛绝。今天跟大家一起来探讨“传销币”的形式,怎么区分传销币,以及传销币怎样维权?希望能对大家有所帮助!目前常见的币种分类1)主流币:比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币...

知识:传销币,代币,币种,货币

5. Vpal传销事件带给我们的反思

  2014年8月,一种新型名叫Vpal的传销骗局披着加密货币的外衣走进了人们的视线,通过发展下线的方式在一些不懂互联网,缺乏加密货币常识的人群中迅速蔓延扩散,据传其日涉案资金高达5亿。   一时间,大量无知的群众上当受骗,造成重大损失,同时也对加密货币产生了一定不良影响...

知识:Vpal

6. 山寨币水这么深,为何还会有人淌这浑水?

...知名的交易所、没听过的山寨币、还有所谓的资金盘项目,以高额的回报率传销式洗脑。互联网时代给我们带来了高速的信息传播,圈子里的“暴富”神话被过渡传播,神化,凡是与区块链挂钩的项目,都被安上“高大尚”的标志。这种现象非常容易误导普通投资者,“山寨币”的模式,只要稍微懂得...

知识:区块链,山寨币,区块链基础,区块链技术

7. 3月份崩盘跑路黑名单`资金盘如何判别与选择

...的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式,本质是金字塔式传销诈骗。其核心理论是庞氏骗局,极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。资金盘一般都是轮回制的,利用人们的暴富心理去“骗取”钱财,主要就是靠会员充值的,前面会员负责拉人数,等后面的会员...

知识:区块,传销,资金,骗局

8. 3月份崩盘跑路黑名单,资金盘如何判别与选择

...的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式,本质是金字塔式传销诈骗。其核心理论是庞氏骗局,极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性。资金盘一般都是轮回制的,利用人们的暴富心理去“骗取”钱财,主要就是靠会员充值的,前面会员负责拉人数,等后面的会员...

知识:崩盘,骗局,传销,跑路,资金盘

9. PlusToken2.0?新的中国庞氏骗局以数字货币净赚10亿美元

...法经营被判处10年监禁,但已于2014年获释。据报道,他负责组织全国各地的传销活动。当局说,另一罪魁祸首是田永波,他在2010年被判入狱三年。他负责数字货币的存储。检察官根据他们在WoToken中所扮演的角色,对涉嫌的操作员建议了不同的监禁。从与当局合作追回被盗资金的一名嫌疑人六个月,到...

知识:数字货币,币中,数字货币交易平台,交易机器人

10. 六年换俩皮,雷达币死灰复燃

作者|凯尔编辑|文刀近日,连云港市警方将贝尔链定性为传销,将对涉案人员移交检察院审查起诉。这一涉案金额巨大的涉币传销项目终将迎来法律审判,但仍有类似的骗局在民间活跃。今年6月10日,沉寂了一段时间的雷达币(VBC)异动,在其官网上,雷达币价格从275元快速起涨,12天时间,涨至457元,...

知识:传销币

11. 警示与反思:区块链与庞氏骗局,我一个月赚了20亿?天大的误会

...理解。由于被过度的包装以及和炒作财富深度挂钩,所以区块链逐渐变成了传销组织庞氏骗局加以利用的工具,老套路披上新马甲立刻就是成为了实现财务自由的捷径。而在其实只是一个骗局,目前90%的区块链产品是庞氏骗局,打着虚拟货币区块链的幌子进行传销的骗局。类似骗局主要抓住了普通投资...

知识:区块链,区块链的,虚拟货币,链圈

12. mycoin旁氏骗局5名主脑落水,借比特币之名骗取7400万港元

...的邓某,55岁的刘某和48岁的李某,据称均为家庭主妇,她们主要负责平台的传销工作以及收钱,昨日下午警方在邓某黄大仙下屯龙和楼的寓所内进行搜查,缴获电脑,手机和大量文件资料,据了解,她被捕时正身在北角海面的赌船上玩的正嗨。   据商罪科督警周俊恒表示,此案件仍在调查,不排...

知识:mycoin,旁氏骗局

13. 传销资金盘挂靠区块链热点肃清整顿热潮拉开帷幕

...域在全球愈发受到关注,各式骗局应运而生,其中以区块链概念包装,通过传销方式进行推广,再利用“匿名的”数字货币进行洗钱的资金盘更是层出不穷。此类资金盘主要通过微信社群病毒式传播、承诺低投入高收益,发展下线回报更高、模糊实控人信息等方式引诱投资人投入比特币、以太坊等虚拟...

知识:区块链,链上,数字货币,数字资产

14. “陈安之式”区块链骗局卷土重来,“脱虚入实”才是正道

...导人刁某,并将该项目定性为“以区块链虚拟货币的名义发展下线的资金盘传销项目”。这难怪有人调侃道,什么样的人就和什么项目在一起。这也许是臭味相投、沆瀣一气。04区块链:政策利好,但依旧长路漫漫10月25日,区块链被定调为中国“核心技术自主创新重要突破口”,一些打着这一新技术口...

知识:区块链,区块链的,代币,币圈

15. 央行等十部门联合发声重拳出击整治虚拟货币

...货币交易炒作活动盛行,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。我国对虚拟货币的监管政策是明确的、一贯的。《通知》再次强调具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币,如比特...

知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易