根据央视新闻消息，黑龙江警方侦破区块链虚拟币特大网络传销案。2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，...
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...lockBeats 消息，6 月 20 日，据昆明都市时报报道，昆明呈贡警方侦破两起利用虚拟货币，组织、领导传销活动案，摧毁两个有关用虚拟货币传销团伙「5·26 某平台」「5·30 某平台」，涉案金额达 4.6 亿元。 呈贡分局经对「5·26 某平台」分析研判，发现犯罪嫌疑人通过该平台进行网络传销活动，除利用微...
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原文标题：《3 亿元！黑龙江警方侦破虚拟币矿机传销案，会员达三百余万人》</blockquote>原文来源：新浪财经</blockquote>2020 年 9 月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏...
知识:传销,矿机
律动 BlockBeats 消息，4 月 8 日，CCTV-2 财经频道《经济半小时》栏目播出《告破：400 亿「币圈」骗局》，介绍了国内告破的第一个利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国传销网络组织 Plus Token，抓捕主要犯罪嫌疑人 27 名，传销骨干 82 名。 其中，央视公布了警方跟踪、抓捕 Plus Token 联合创始...
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据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
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在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄金等物理特性，属于去中心化发行范畴，其价值完全依赖于使用、持有者的共识和市场行情。在支付手段的职能方面，虚拟货币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势。然而，也正是由于其去中心化、易...
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导语：近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不...
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近年来，越来越多的不法分子开始利用虚拟货币这一新生事物来进行洗钱、欺诈、盗窃、非法集资、恐怖主义等违法犯罪活动。对此，我们必须认清形势，加强防范意识，警惕身陷此类案件，避免财产损失。在数字经济发展中，以区块链技术为底层基础的虚拟货币领域发展势头强劲。虚拟货币不依赖黄...
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...为各位币圈的小伙伴探寻下背后的玄机。2019年一战成名，一举击破全球第一虚拟货币资金盘plustoken。说起盐城警方的“成名战”，当属2019年一举击破的plustoken的资金盘案。事情要最先追溯到2019年7月9日，彼时网上传出了一份plustoken犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。通过研读简要案情分析，我们了解到，...
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...为警方收缴的作案工具。十起典型案例：1、郑东分局成功侦破某公司以购买虚拟货币“矿机”高额提成为诱饵实施集资诈骗案2018年10月至2019年2月期间，犯罪嫌疑人霍某等人对外大肆宣传其公司拼装的“矿机”连接网线后进行操作并产出虚拟货币，通过与该公司合作进行网上交易，客户可投资购买“矿...
知识:经济,投资,传销
...传销活动案中，被告人王某刚2016年11月开始以联盟天下公司的名义对外发行虚拟数字货币“联盟票”，并宣传该“联盟票”具有很高的收藏价值和增值空间。2017年1月，联盟天下公司正式发行“联盟票”，发行价格为每枚1元，对外宣传只涨不跌，并通过人为操控，将其价格垒高。2019年7月，江西省金溪...
知识:虚拟货币投资诈骗
1月7号，国内12家虚拟货币为传销组织，公安部已明确，快来排雷天空和安然2020-07-01 08:56:17越来越多的传销组织，打着虚拟货币的旗号，在市场招摇撞骗，因为人们对虚拟货币普遍认为是一种可一夜暴富的资产，加之众多虚拟货币造富传奇，很容易让普通民众陷入传销风波。一旦陷入传销，将血本无归...
知识:虚拟货币,传销,比特币
...交易媒介的网络传销案。江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后。会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币。中新网北京7月30日电（记者张子扬）近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜...
知识:数字货币,传销,比特币
...多地警方14日公布打击各类突出经济犯罪成果，并介绍打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”等幌子实施的网络传销违法犯罪欺骗性强，诱惑性大。广西公安厅当日通报，今年1—4月，广西共破获组织、领导传销活动案154起，刑拘259人，逮捕130人，审查起诉413人。警方介绍，当前网络传销...
知识:经济,虚拟货币,传销,非法集资
...，不如疏而导之值得注意的是，在我国当前法律框架下，个人买卖比特币等虚拟货币并未受到法律明文禁止。2013年12月，中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定：从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使...
知识:火币,提币,数字资产,区块链