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虚拟货币如何洗钱

1. 跨境洗钱、挖矿耗能亟待整治,虚拟货币该如何监管?

...间里一泻千里。不仅如此,受监管政策影响,近1个月来,以太坊、狗狗币等虚拟货币价格直线跳水。专家指出,对比特币等虚拟货币的炒作会带来各方面的风险。一些不法分子通过比特币等虚拟货币进行融资、炒作,并从事非法金融活动,严重扰乱了金融秩序;一些不法分子利用比特币等虚拟货币躲过...

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2. 新华社:斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”

新华社北京10月8日电题:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组...

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3. 新华社:组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的

...朱国亮来源:新华社近日,中国人民银行等十部门发文,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来,公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙,犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现……在这条黑色产业链上,非法所得资金先变为虚拟货币,再“洗白”成法定货币资金。虚拟货币...

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4. 金色观察丨FATF“VASP监管指导标准”实施一年效果如何?

如今虚拟资产行业发展十分迅猛,配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。如今虚拟资产行业发展十分迅猛,配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。现在,针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)所修订的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)标准已经执行了一年多的时间,那么新标准实施...

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5. FATF“VASP监管指导标准”实施一年效果如何?

区块链网络 区块链7月25日讯如今虚拟资产行业发展十分迅猛,配套的监管制度和合规机制也急需构建配套。现在,针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)所修订的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)标准已经执行了一年多的时间,那么新标准实施的一年多之后效果如何呢?新的监管标准是否能够为...

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6. 围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境

对虚拟货币渐成围剿之势,但监测和干预此类绕道传统金融体系的新型支付工具仍存较大挑战。“十一”前夕,中国人民银行联合多部门下发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,严厉打击虚拟货币交易炒作。被市场认为国内对虚拟货币产业链雷霆整肃的又一里程碑。监管对虚拟货...

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7. 400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

来源:中国新闻周刊本刊记者/徐天发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》虚拟货币跨境洗钱形势严峻因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前...

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8. FATF:美国在虚拟资产反洗钱评估上“大致合规”

...行业规则的评估,根据2019年10月修订的关于新技术的建议15(INR.15)将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议,是目前世界上最具影响力的国...

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9. 乌克兰将加密货币合法化:告诉如何将比特币换成法定货币而不是违法

...助恐怖主义行为的反洗钱金融行动特别组织实施标准的法律,其中包括关于虚拟资产的规定。 这次活动理应具有历史意义,因为有了这份文件,乌克兰是后苏联地区第一个合法化全国加密货币市场术语的国家。此外,反洗钱金融行动特别组织委员会要求在2020年6月底之前根据反洗钱标准提出立法。 <!-- ...

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10. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...微信平台(北京大学金融法研究中心、Pkufinlaw)查看   摘要   上 在虚拟货币不断发展的当下,美国对虚拟货币的监管走在世界前列,其监管依据主要是美国传统的货币转移法。联邦层面把虚拟货币的控制者和兑换者纳入了货币转移法的监管范围,要求其必须登记;在州法层面,德克萨斯等州将...

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11. 远离虚拟货币——新的欧盟洗钱法规监管加密货币价值

... 年首次制定了关于区块链和 DLT 单位的法规。 从那时起,欧洲反洗钱法规将虚拟货币定义为尚未由任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的数字表示,不一定与法律定义的货币相关联,并且没有货币或货币的法律地位,但被自然人或法人接受为交换媒介,可以通过电子方式传输、存储和交易。 一...

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12. FATF稳定币报告:用户交易稳定币要接受尽职调查?

...限制,FATF报告中指出,用户通过交易所或钱包提供商将稳定币兑换成法币或虚拟资产需要接受尽职调查。这对于中国庞大的稳定币持有群体而言,无疑是重磅炸弹。为什么FATF的稳定币报告需要予以足够的重视呢?FATF建立于1989年,专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动,其制定的反洗钱...

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13. FATF认为应加强对“稳定币”的监管

...“稳定币”会面临着较大的洗钱和恐怖融资风险?FATF认为“稳定币”与其他虚拟资产一样,都面临着被犯罪分子用于洗钱和恐怖融资的风险,原因是“稳定币”具有匿名性、全球覆盖、分层的特点和大规模应用的潜力。而且,随着“稳定币”在全球范围内的快速发展,其面临的洗钱和恐怖融资风险也在...

知识:得得号,稳定币

14. 609监管政策集中释放背后逻辑与未来发展如何?

...释放,背后逻辑与未来发展如何?1、新疆昌吉等地发文,6月9日14点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算力急剧下降,前7大矿池中除ViaBTC,全部下降超过20%,蚂蚁矿池下降超过33%。2、晚间青海亦发文,青海省工业和信息化厅亦发布关于全面关停虚...

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15. 609监管政策集中释放,背后逻辑与未来发展如何?

...释放,背后逻辑与未来发展如何?1、新疆昌吉等地发文,6月9日14点前所有虚拟货币挖矿停业整顿。主要依据是《固定资产投资项目节能审查办法》。随后全网算力急剧下降,前7大矿池中除ViaBTC,全部下降超过20%,蚂蚁矿池下降超过33%。2、晚间青海亦发文,青海省工业和信息化厅亦发布关于全面关停虚...

知识:监管,比特币