...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案，代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准...
知识:虚拟货币,矿工,陈某,提币
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪，至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。在这一案件中的关键词分别是FBI，丝绸之路，洗钱，比特币，监管...... 案子已经结束，但是影响却刚刚开始。比特帮与大家一起回顾丝绸之路洗钱案的脉...
知识:比特币洗钱,丝绸之路
军火商Benjamin James Cance因非法运送武器和利用比特币洗钱被捕，该军火商拥有未登记的武器和涉嫌利用比特币促成交易。检方表示，比特币付款过程通过计算机分布式公共台账来完成，因此很难追查。 这已经不是比特币第一次卷入非法交易了，此前比特币一直备受丝路网站和深网黑市...
知识:比特币洗钱
...约四年前禁止首次代币发行 (ICO) 和数字交易。 最近，立法者宣布他们将对比特币和加密货币挖矿以及所有相关的数字货币和区块链业务采取更强硬的立场。 与中国人民银行合作的监管机构表示：最近加密货币价格暴涨暴跌，投机交易反弹。 这严重危害人民群众财产安全，扰乱正常的经济金融秩序。</b...
知识:加密货币,虚拟货币,比特币价格,数字货币
因涉嫌利用比特币洗钱于去年7月底在希腊北部被捕的俄罗斯人亚历山大·温尼克9月29日出席法庭听证会，并否认自己是洗钱行动的幕后主使。 据路透社报道，这场在希腊北部城市塞萨洛尼基举行的听证会旨在决定是否将温尼克引渡至美国。美国司法部称，温尼克自2011年起犯下一系列...
知识:比特币洗钱
...过洗钱，与加密设备进行通信以及将非法获得的资金转入加密货币（特别是比特币）等手段来检测其非法行为。</blockquote>据称，Sky Global向客户收取的订阅费大约为每六个月$ 1,200-$ 1,200。此外，有关当局评论说，该公司在客户网站上使用比特币（BTC）“以促进非法交易”，以“保护会员的匿名性，并便...
知识:加密货币,比特币,使用比特币,匿名性
...们使用了加密服务提供商 Bestmixer.io 以进行洗钱操作，根据嫌疑人所使用的比特币地址，调查人员可识别出 IP 地址。FIOD 已于去年关闭了 Bestmixer.io 网站。来源链接
知识:政策法规,荷兰,信用卡,BestMixer,混币服务,J5
...两人在曼哈顿被捕，罪名是串谋洗钱和串谋诈骗美国，涉嫌洗钱 45 亿美元的比特币，其源头资金与 2016 年 Bitfinex 的黑客攻击事件有关。随后 Morgan 获得保释，其丈夫 Ilya Lichtenstein 继续被羁押候审。
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...钱活动的加密货币世界的监控，此前该机构泄露的一份报告显示，该行利用比特币洗钱活动门罗币的隐私（XMR）。4月，这家美国机构发表声明，警告可能存在欺诈行为。 根据警告，罪犯利用covid-19大流行来窃取加密货币。OneCoin对他有悠久的历史OneCoin的历史悠久。 至少自2016年以来，比利时，英国或匈...
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...人对参与一个国际集团表示认罪，该集团利用欺诈性在线拍卖将受害人骗出比特币（BTC）。从至少2013年12月开始，该集团利用拍卖和销售网站上不存在商品的清单欺骗受害者，最近几年该集团通过罗马尼亚的加密货币交易所Coinflux洗钱。根据美国司法部的公告，在过去的24天内，罗马尼亚国民在美国裁判...
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出品 | 白泽研究院原标题：《去伪存真，比特币在巴西远未成为法定货币：法案解读》过去几周，巴西众议院特别委员会批准了比特币法案，使加密社区的许多人认为该国将效仿萨尔瓦多，让比特币成为本国的法定货币。但事实并非如此。该法案不仅没有提到将比特币作为法定货币，而且巴西中央银行...
知识:比特币
根据目前在巴西政府批准的不同阶段进行的比特币和加密资产法案，巴西不会很快使比特币成为法定货币。</blockquote>原文标题：《去伪存真，比特币在巴西远未成为法定货币：法案解读》 撰文：白泽研究院过去几周，巴西众议院特别委员会批准了比特币法案，使加密社区的许多人认为该国将效仿萨尔...
知识:比特币,政策法规,巴西,洗钱,智能合约,恐怖主义融
...，你就必须学会在下跌中保持冷静的思考，如果你不能眼睁睁的看着你买的比特币，跌到只剩下买入价格的一半，还从容的计划你的投资，你就不该玩这个游戏。在这场虚拟币游戏中，如果静下心来仔细想一想。一边是坐拥无数财富的资本家，拥有大量的虚拟货币，随时可以爆进爆出，控制虚拟币价格...
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乌克兰准备对反洗钱法进行修正，以启动比特币交易所Binance的分支机构 计划在其领土上开设Binance加密货币交易所分支机构的乌克兰将调整反洗钱法规，以避免监管指控。乌克兰数字转型副部长亚历山大·博尔尼亚科夫（Alexander Bornyakov）在ForkLog Youtube频道上的“解释地穴”程序的采访中表示。 这位官...
知识:挖矿,数字资产,加密货币交易所,比特币交易所
7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波。7月24日，美联邦法院“判定比特币为货币”一事，在国内区块链行业掀起了轩然大波，国内加密投资者纷纷惊呼，“2020年，比特币10万美金不是梦”、“见证从量变到质变”、“变天了”等不一而足。这条消息，甚至...
知识:法币,暗网,以太坊,牛市,比特币